ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 04/04/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2006 - 31.12.2006) μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 14η Εταιρική Χρήση (1.1.2006 - 31.12.2006). 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 14η Εταιρική Χρήση (1.1.2006 - 31.12.2006). 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. 7. Λοιπά Θέματα: Συμβάσεις εταιρείας, συνεργασίες της και κύριες τοποθετήσεις της. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Εταιρεία σχετική βεβαίωση από το ΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί στη βεβαίωση του ΚΑΑ, η οποία να βεβαιώνει στον μέτοχο την μετοχική του ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών του, καθώς και τα πληρεξούσια ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους.
