ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 12/04/2007, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 15:30, στο Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL (αίθουσα APHRODITE III), Λεωφόρο Συγγρού 89-93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Εκθέσεως Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 2006 (01/01/2006 έως 31/12/2006). 2. Έγκριση Διάθεσης αποτελεσμάτων για την χρήση 2006 (01/01/2006 έως 31/12/2006) και καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής του μερίσματος και χρόνος πληρωμής του. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2006. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2007. 5. Έγκριση Αμοιβών και αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του έτους 2006 και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για το έτος 2007 κατά τα άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920. 6. Έγκριση αντικατασταθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210- 9460400) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210- 9460400), την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
