AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 20/04/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, Λ. Συγγρού 89-93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 31.12.2006, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2007 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση διάθεσης κερδών. 5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007. 6. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία της αύξησης κατά το ποσό που προέκυψε από την άσκηση δικαιωμάτων βάσει προγράμματος διάθεσης μετοχών. 7. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο προκειμένου να συμπεριληφθεί η τελευταία τροποποίηση του άρθρου 3. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. 9. Λοιπά θέματα. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο, να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας, Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά (Γραφείο Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, τη «Βεβαίωση Δεσμεύσεως των Μετοχών» του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή την απόδειξη (βεβαίωση) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό περί κατάθεσης της «Βεβαιώσεως Δεσμεύσεως των Μετοχών» του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 25/04/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας (αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων), Σοφοκλέους 11 (Γ’ όροφος), Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2006. 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2006. 3. Απόφαση για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006. 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 και προέγκριση για το 2007. 5. Έγκριση αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για το 2006 και προέγκριση αυτών για το 2007. 6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση έτους 2007. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Επικύρωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 9.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Καθορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τον Ν. 3016/2002. 11. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση. Νομικά Πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως 3 φυσικά πρόσωπα. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν: - Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας ή στη Διεύθυνση Εκτελεστικών Εργασιών - Τμήμα Μετοχολογίου (οδός Σοφοκλέους, αριθμ. 11, όροφος 4ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως (ήτοι μέχρι και την 19η Απριλίου 2007). - Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών" το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας ή στη Διεύθυνση Εκτελεστικών Εργασιών - Τμήμα Μετοχολογίου (οδός Σοφοκλέους, αριθμ. 11, όροφος 4ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της συνελεύσεως (ήτοι μέχρι και την 19η Απριλίου 2007). - Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα ή τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της συνελεύσεως (ήτοι μέχρι και την 19η Απριλίου 2007) σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα, καθώς και στις αναγνωρισμένες χρηματιστηριακές εταιρίες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. - Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
