ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/04/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Σύρος του Ξενοδοχείου Μετροπόλιταν, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, Λεωφ. Συγγρού 385, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση απόσχισης από την Εταιρεία των κλάδων (ι) κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών και (ιι) κατασκευής ολοκληρωμένων έργων στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. 2. Έγκριση της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εισφερόμενων κλάδων και της λογιστικής κατάστασης της 31.12.2006 των εισφερόμενων κλάδων. 3. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής Συμβολαιογραφικής πράξης εισφοράς των κλάδων (ι) κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών και (ιι) κατασκευής ολοκληρωμένων έργων στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 4. Διάφορα θέματα Ανακοινώσεις. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 51) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 24/04/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα του έτους 2006. 2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2006, για τον Ισολογισμό και τη Διαχείριση του έτους αυτού. 3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης, του Ισολογισμού και της Διαχείρισης του έτους 2006. 4. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 244.635.464.-, ως εξής: - για μέρισμα ίσο με το 12% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 15.891.909 μετοχές, Euro 10.647.579. - για έκτακτο αποθεματικό, Euro 19.000.000. - για πρόσθετο μέρισμα ευρώ 2,23 ανά μετοχή σε 15.891.909 μετοχές, Euro 35.438.957. - για φόρο μερισμάτων (¶ρθρο 6, Ν.3296/2004), Euro 18.824.078. – υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο Euro 160.724.850. 5. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας και ειδικότερα: ¶ρθρα: 55 αρ.4 εδ.2, αρ.10 εδ.2, αρ.20 57Α παρ. πρώτη, παρ. δεύτερη, προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παρ. τρίτη. 6. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς. 7. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου. 8. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2007. 9. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2006. 10. Εκλογή Συμβούλων. 11. Εκλογή Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2007. 12. Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει αυτοπροσώπως, ή με πληρεξούσιο, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον 75 μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) τρεις (3) μήνες πριν από τη Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 22α Ιανουαρίου 2007. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από 75 μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον 75 μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με την από 29.2.2000 (Συν.2) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας). Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, παρακαλούνται να δεσμεύσουν τις μετοχές τους είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές είναι καταχωρισμένες σε λογαριασμό Χειριστή στο ΣΑΤ) είτε μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. (εφόσον οι μετοχές είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό του δικαιούχου στο ΣΑΤ) και να καταθέσουν τη σχετική "Βεβαίωση Δέσμευσης Αξιών" στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας, για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους, μέχρι και την 18η Απριλίου 2007. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, παρακαλούνται να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους από την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας μέχρι και την 23η Απριλίου 2007. Τα πληρεξούσια με τα οποία παρέχεται δικαίωμα παράστασης και ψήφου, πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας μέχρι και την 16η Απριλίου 2007.
