VETERIN A.B.E.E.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 25/04/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στο Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, αίθουσα APHRODITE III, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 (01/01/2006 έως 31/12/2006). Υποβολή και έγκριση της σχετικής Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή και του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2006. 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2007. 4. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του έτους 2006 και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για το έτος 2007. 5. Έγκριση αντικατασταθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210- 9460400) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210- 9460400) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 04/05/2007, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00, στο Καστρί Αττικής, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΑΤΕbank, Ελευθερίου Βενιζέλου 154, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Yποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 1.1.-31.12.2006 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της Χρήσης 2006. 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη Χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτού. 4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων - παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τη χρήση 2006 και προέγκριση για την επόμενη χρήση 2007. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού (Ν. 3016/2002). 6. Παροχή άδειας (προέγκριση) σύναψης σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορισμός της αμοιβής - αποζημίωσης που θα καταβάλλεται σ' αυτόν (άρθρο 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920). 7. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, ήτοι: α) του άρθρου 1 ως προς την επωνυμία της Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα και β) των άρθρων 22 και 23 για εναρμόνισή τους στο Ν. 3429/2005 και του Ν. 3016/2002. 8. Έγκριση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη της έναντι τρίτων ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και των στελεχών της. 9. Διάφορα θέματα- ανακοινώσεις - εγκρίσεις. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Λ. Συγγρού 165, Ν. Σμύρνη, Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. Όσοι μέτοχοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα πιο πάνω στοιχεία, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σ' αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (Τηλ. 210 9379616, κ. Γεράσιμο Παπαδόπουλο).
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 08/05/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2006 - 31.12.2006) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2006 - 31.12.2006 και διανομής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2006 - 31.12.2006). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση συμβάσεων εργασίας με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και καθορισμός των αμοιβών και μισθών αυτών. 6. Έγκριση της κάλυψης μέρους του ποσού για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 «Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας» από ίδια συμμετοχή. 7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό και τον Νόμο, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κκ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Ταμείο της Εταιρίας (Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού και Χλόης αρ. 92, 1ος όροφος, τηλ. 210-28.95.630 & fax 210-28.92.210) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
