ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 04/05/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στην Αθήνα, στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006-31.12.2006). 2. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της 31.12.2006 και του Απολογισμού Διαχείρισης του έτους 2006 (01.01.2006-31.12.2006. 3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006), των Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Απολογισμού Διαχείρισης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών που τις συνοδεύουν. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2006-31.12.2006 και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης. 5. Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2007 για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου των εταιριών της και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2006 (01.01.2006-31.12.2006). 7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007. Καθορισμός αποζημιώσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2007. 8. Παροχή άδειας και έγκριση σύναψης σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 10. Διάφορα Θέματα- Ανακοινώσεις. Για να λάβουν μέρος στην Tακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: Α. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 26 Απριλίου 2007, ημέρα Πέμπτη) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας). Β. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 26 Απριλίου 2007, ημέρα Πέμπτη) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας). Γ. Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους (φυσικούς τίτλους ή αποθετήρια) πρέπει να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 26 Απριλίου 2007, ημέρα Πέμπτη) στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλως σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζά μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
