LAVIPHARM Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 08/05/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της επί της οδού Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον - Τροποποίηση του περί κεφαλαίου (άρθρο 5) άρθρου του Καταστατικού και κωδικοποίηση του Καταστατικού - Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων - Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης - Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. - Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α. και κάθε συναφούς θέματος. 2. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, τη Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης. Για πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (υπεύθυνη κα Δημητρακοπούλου, τηλ. 210- 66 91 121).
ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 08/05/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στον Αγιο Ανδρέα Καβάλας, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006-31.12.2006). 2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2006 (01.01.2006-31.12.2006). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης. 4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 01.01.2006 έως 31.12.2006 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2006 έως 31.12.2006 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2007. 6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2007 έως 31.12.2007. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας. 9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρ. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για σύναψη σύμβασης με μέλη του Δ.Σ., ιδρυτές, Γενικούς Δ/ντές καθώς και θυγατρικές εταιρείες. 10. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στον ¶γιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους.
