Συνοπτικές Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 16ης Ιουλίου 2021
N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 16.7.2021, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 5 μέτοχοι, εκπροσωπούνται 3.798.043 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία 54,17 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 493.900 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
Θέμα 1ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εξέλεξε νέο 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, ως ακολούθως:
1. Αρετή Λεβεντέρη
2. Peter Keil
3. Λητώ Λεβεντέρη
4. Λήδα Λεβεντέρη
5. Karl Heinz Lenninghaus
6. Χαλκιά Χρυσούλα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
7. Βογιατζής Αθανάσιος
8. Λεκάκης Εμμανουήλ- Ευάγγελος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
9. Θεοδώρου Ιωάννης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής
Σημειώνεται ότι τα ως άνω μέλη Δ.Σ. εξελέγησαν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση αφού διακριβώθηκαν τα ακόλουθα:
α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν.4706/2020.
Υπέρ 4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 2ο Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, όπως η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, απαρτίζεται από τρία (3) μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και των διατάξεων του νόμου 4706/2020 και ένα (1) μέλος τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ.. Η διάρκεια της θητείας των μελών της εν λόγω επιτροπής θα ταυτίζεται με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:
- Λεκάκη Εμμανουήλ – Ευάγγελο του Νικολάου , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017
- Θεοδώρου Ιωάννη του Δημητρίου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017,
- Σπυρίδωνα Μπέτα του Ιωάννη, τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017,
Τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, επίσης διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δράσης της εταιρείας ενώ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης και Ιωάννης Θεοδώρου, διαθέτουν επαρκή γνώστη στην ελεγκτική.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης κάνει δεκτή την εισήγηση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει παμψηφεί και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελο Λεκάκη του Νικολάου, τον Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου , αμφότεροι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, και τον Σπυρίδωνα Μπέρτα του Ιωάννη τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ
Υπέρ 4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 3ο Εκλογή και Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν 4706/2020 οι Επιτροπές Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ βάσει του Άρθρου 10 , παρ 2 οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι δυνατόν να ανατεθούν σε μία Επιτροπή.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων τα παρακάτω πρόσωπα
- Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
- Βογιατζής Αθανάσιος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
- Χαλκιά Χρυσούλα του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης κάνει δεκτή την εισήγηση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει παμψηφεί και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, Βογιατζή Αθανάσιο του Γεωργίου και Χαλκιά Χρυσούλα του Δημητρίου.
Υπέρ 4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι
Θέμα 4ο Έγκριση Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του ν.4706/2020.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, εγκρίθηκε με την από 20.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.leventeris.gr).
Υπέρ 4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 5ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις
