Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό της Συμβούλιο με απόφασή του της 17ης Ιουλίου 2021, προχώρησε σε εκ νέου συγκρότησή του σε σώμα, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2021 που μεταξύ άλλων αποφάσισε τη μείωση του αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας από την 17η Ιουλίου 2021 (ημερομηνία εφαρμογής του νόμου 4706/2020) και εφεξής σε δύο καθώς και της μη πλήρωσης πλέον των κριτηρίων ανεξαρτησίας από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία έως την 28.06.2024, ως ακολούθως :
- Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Λουκίας, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
- Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου και της Ελπίδος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
- Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου και της Ελπίδος, Διευθύνων Σύμβουλός, εκτελεστικό μέλος.
- Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
- Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη και της Παρασκευής, μη εκτελεστικό μέλος.
- Σάββα Μαρία του Επιφάνειου και της Άννας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- Σακελλαροπούλου Βασιλική του Στέργιου και της Ερασμίας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος αποκλειστικά ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση προχώρησε στη σύσταση ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής είναι τα κάτωθι:
- Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στέργιου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Μαρία Σάββα του Επιφάνειου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος του Πολυχρόνη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ανωτέρω συνεδρίαση προέβη στον ορισμό των εν λόγω προσώπων – μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού διαπίστωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται στο άρθρο 9 του νόμου 4706/2020. Η θητεία της Επιτροπής συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 28η Ιουνίου 2024 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.
Την ίδια ημέρα τα εκλεγμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδρίασαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως :
- Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στέργιου, Πρόεδρος της Επιτροπής
- Μαρία Σάββα του Επιφάνειου, μέλος της Επιτροπής
- Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος του Πολυχρόνη, μέλος της Επιτροπής
