ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη σήμερα την 8η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μμ
συνήλθαν στα επί της οδού Επιδαύρου 5 Αγιος Ιωάννης Ρέντης γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου τα οποία εξελέγησαν από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 8ης Ιουλίου 2021, δυνάμει των κατευθυντηρίων-αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιουλίου 2021, στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:
Θέμα μόνο: Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α΄ 7/24.01.2017) και συγκρότηση αυτής σε σώμα.
Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν άπαντα τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι:
- Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη, [ ], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Θεοδοσίου,[ ], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας
- Σακκά Αντωνία-Μαρία (Μάνια) του Κωνσταντίνου,[ ], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εξελέγη (σε εφαρμογή των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 8ης Ιουλίου 2021,) από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την υπό ιδία ημερομηνία συνεδρίασή του, και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο εκ των μελών της Επιτροπής κ. Ιωάννης Στρούτσης, αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο κ. Στρούτσης, υπενθύμισε στα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, αφετέρου δε της με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής, οφείλει να προβεί στην εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της, ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα .
Μετά από την ως άνω εισαγωγή και αφού ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε τόσο η αναγκαιότητα όσο και η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ενέργειας, ήτοι της εκλογής Προέδρου της Επιτροπής, για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της και την προσήκουσα συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις και επιταγές του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατόπιν ψηφοφορίας ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Ιωάννη Στρούτση, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Ο κ. Στρούτσης ευχαρίστησε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για την εκλογή του και δεσμεύθηκε για την ακριβή τήρηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του ως Προέδρου αυτής, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης, ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
- Στρούτσης Ιωάννης , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- Θεοδωρόπουλος Σταύρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- Σακκά Αντωνία Μαρία (Μάνια ) , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Υπενθυμίζεται, τέλος, χάριν πληρότητας ότι η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής, αρχόμενη την 8η Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 8η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι ως τις 30/9/2026. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
Μετά από τα παραπάνω και καθώς δεν υπήρχε άλλο προς συζήτηση θέμα, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:
Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
