GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 11/05/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Πλατεία Συντάγματος, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006) της 5ης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας μετά από ακρόαση της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του σχετικού Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 5ης εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006). 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την 6η χρήση (από 1.1.2007 έως 31.12.2007) και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 5ης εταιρικής χρήσης. 5. Αγορά ιδίων μετοχών κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 παρ. 5 και επ. του κ.ν. 2190/1920. 6. Έγκριση εκλογής μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. 7. Έγκριση της σύμβασης διαχείρισης με την εταιρία "GLOBAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΕΠΕΥ" σύμφωνα με το ν. 3371/2005. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/05/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στις αίθουσες του ξενοδοχείου ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006 καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αμοιβής τους κατά τα άρθρα 23α και 24 κν.2190/1920. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (Μαρ. Αντύπα 11 Ν. Ηράκλειο, Τ.Κ. 14121). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17).
EUROMEDICA Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/05/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στο ξενοδοχείο Hilton, αίθουσα Σαντορίνη, Βασ. Σοφίας 46, ΤΚ 115 28, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 2006. 3. Έγκριση διανομής μερίσματος από τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2006. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2007 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αποδοχών των υπαλλήλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006, οι οποίοι συνδέονται με την εταιρία με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός των μισθών αυτών για τη νέα χρήση 2007, καθώς επίσης και έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920. 6. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2007. 7. Ανακοίνωση καταλόγου Μετόχων από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές σε εφαρμογή της από 30ης Ιουνίου 2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 παρ. 5-14 και 17 του Κ.Ν 2190/1920. 8. Λήψη απόφασης για αγορά από την εταιρία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 παρ.5-14 και 17 του Κ.Ν 2190/1920. 9. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού. 10. ¶λλα θέματα και ανακοινώσεις. Στην Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι κ.κ Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο η μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας (Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα, τηλ.210 7716564-8 ),πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/05/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο Αthens Ledra Marriott Hotel, αίθουσα ΔΗΛΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ, Λ.Συγγρού 115, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 17η εταιρική χρήση (01.01.2006 - 31.12.2006). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 17η Εταιρική Χρήση (01.01.2006 - 31.12.2006). 3. Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσεως 2006. 4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2007. 5. Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2006. 6. Δωρεάν Διάθεση Ιδίων Μετοχών στο Προσωπικό. 7. Διερεύνηση απόκτησης συμμετοχής σε συγγενή εταιρία. 8. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. 9. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις. Παρακαλούνται οι επιθυμούντες να μετάσχουν μέτοχοι να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών ΑΕ, να καταθέσουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης με απόδειξη στο ταμείο της εταιρείας και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/05/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Σολωμού 20, Αλιμος Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2006 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, σε διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά, για ίδιο λογαριασμό, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. 6. Ειδική έγκριση, κατ’ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 στον ¶λιμο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΙΜΑΚΟ MEDIA Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Μαρίνου Αντύπα 41-45, Ν. Ηράκλειο, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση ορισμού νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 2. Μείωση του αριθμού των μετοχών με συνένωση τριών παλαιών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 ΕΥΡΩ σε μία μετοχή με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας αυτής σε 1,08 ΕΥΡΩ, με αποτέλεσμα το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας να ανέρχεται σε 2.780.750 μετοχές. 3. Πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό Ευρώ 2.113.370,00, με σκοπό την καταβολή μετρητών στους παλαιούς μετόχους, και στη συνέχεια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό Ευρώ 1.281.375,36, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, με καταβολή μετρητών και με τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής Ευρώ 3,44. 4. Έγκριση κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 της διάθεσης μετοχών από την αύξηση σε πρόσωπο που εμπίπτει στην ως άνω διάταξη. 5. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. 6. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την συνένωση των μετοχών, τη μείωση και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, καθώς και για την αντιμετώπιση ζητημάτων κλασματικών υπολοίπων. Στην ως άνω συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να ζητήσει από τον χειριστή του λογαριασμού του ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του και να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
