ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η « ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8Ης Ιουλίου 2021 περί εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά μέλη, προέβη κατά τη συνεδρίαση αυτού της ιδίας ημέρας (8/7/2021) στον ορισμό των Μελών αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ' αριθ. πρωτ. 1508/17.07.2020 και 1149/17.05.2021 Εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα, αφού προηγουμένως ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η εις το ακέραιο πλήρωση εκ μέρους αυτών των τασσομένων εκ του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, προϋποθέσεων.
Εξελέγησαν λοιπόν οι κ.κ.:
- Σακκά Αντωνία Μαρία (Μάνια ) του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Θεοδοσίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
για πενταετή θητεία ήτοι έως τις 8/7/2026 ή το αργότερο έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά την λήξη της θητείας του ΔΣ.
Εν συνεχεία κατά την ιδία ημέρα (8/7/2021) συνεδρίασε η νεοεκλεγείσα επιτροπή ελέγχου και αφού συγκροτήθηκε σε σώμα εξέλεξε ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη.
