ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.B.E.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 11/05/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, αίθουσα OMIKRON II, Λεωφόρου Συγγρού 89-93, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση (α) του από 15.02.2007 ισολογισμού μετασχηματισμού της Εταιρείας και (β) της έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 2. Υποβολή και έγκριση (α) του από 06.03.2007 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών VETERIN ABEE, LAMDA DETERGENT S.A., ELPHARMA ABEE και ΕΒΙΚ Α.Ε. (από κοινού οι "Συγχωνευόμενες Εταιρείες"), (β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και (γ) της γνωμοδότησης ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας "ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές λογιστές α.ε." για τον έλεγχο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής. 3. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία VETERIN ΑΒΕΕ, με την απορρόφηση της Εταιρείας, από κοινού και εκ παραλλήλου με τις ανώνυμες εταιρείες ELPHARMA ABEE και ΕΒΙΚ Α.Ε., από την VETERIN ΑΒΕΕ, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν. 4. Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία VETERIN ΑΒΕΕ, με την απορρόφηση της Εταιρείας, από κοινού και εκ παραλλήλου με τις ανώνυμες εταιρείες ELPHARMA ABEE και ΕΒΙΚ Α.Ε., από την VETERIN ΑΒΕΕ, και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 5. Έγκριση των πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Oι Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρεία (Π. Φάληρο Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 34) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Π. Φάληρο Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 34) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.
VETERIN Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 11/05/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, αίθουσα OMIKRON II, Λεωφόρου Συγγρού 89-93, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση (α) των από 15.02.2007 ισολογισμών μετασχηματισμού των προς απορρόφηση εταιρειών (i) LAMDA DETERGENT S.A., (ii) ELPHARMA ABEE και (iii) ΕΒΙΚ Α.Ε. (εφεξής οι "Απορροφώμενες Εταιρείες" και από κοινού με την Εταιρεία οι "Συγχωνευόμενες Εταιρείες") και (β) των εκθέσεων ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των Απορροφώμενων Εταιρειών. 2. Υποβολή και έγκριση (α) του από 06.03.2007 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, (β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και (γ) της γνωμοδότησης ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας "ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές λογιστές α.ε." για τον έλεγχο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής. 3. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της Εταιρείας με τις ανώνυμες εταιρείες LAMDA DETERGENT S.A., ELPHARMA ABEE και ΕΒΙΚ Α.Ε., με απορρόφηση των Απορροφώμενων Εταιρειών, από κοινού και εκ παραλλήλου, από την Εταιρεία, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν. 4. Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση των εταιρειών LAMDA DETERGENT S.A., ELPHARMA ABEE και ΕΒΙΚ Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 5. Έγκριση των πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 6. Λήψη απόφασης, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, για (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εισφερόμενων μετοχικών κεφαλαίων των Απορροφώμενων Εταιρειών συνολικού ύψους τριάντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε (39.972.895) Ευρώ, (β) την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προς το σκοπό της διατηρήσεως της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα (11) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από τα Λοιπά Αποθεματικά που έχουν δημιουργηθεί και (γ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου, την έκδοση νέων και ανταλλαγή των μετοχών. 7. Αλλαγές και τροποποιήσεις του Καταστατικού: (α) Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. (β) Αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Oι Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρεία (Π. Φάληρο Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 34) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Π. Φάληρο Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 34) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΕΒΙΚ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 11/05/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, αίθουσα OMIKRON II, Λεωφόρου Συγγρού 89-93, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση (α) του από 15.02.2007 ισολογισμού μετασχηματισμού της Εταιρείας και (β) της έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 2. Υποβολή και έγκριση (α) του από 06.03.2007 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών VETERIN ABEE, LAMDA DETERGENT S.A., ELPHARMA ABEE και ΕΒΙΚ Α.Ε. (από κοινού οι "Συγχωνευόμενες Εταιρείες"), (β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και (γ) της γνωμοδότησης ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας "ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές λογιστές α.ε." για τον έλεγχο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής. 3. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία VETERIN ΑΒΕΕ, με την απορρόφηση της Εταιρείας, από κοινού και εκ παραλλήλου με τις ανώνυμες εταιρείες LAMDA DETERGENT ABEE και ELPHARMA ABEE, από την VETERIN ΑΒΕΕ, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν. 4. Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία VETERIN ΑΒΕΕ, με την απορρόφηση της Εταιρείας, από κοινού και εκ παραλλήλου με τις ανώνυμες εταιρείες LAMDA DETERGENT S.A. και ELPHARMA ABEE, από την VETERIN ΑΒΕΕ, και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 5. Έγκριση των πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Oι Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρεία (Π. Φάληρο Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 34) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Π. Φάληρο Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 34 και Ζησιμοπούλου) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 24/05/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο GOLDEN AGE, Μιχαλακοπούλου 57, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006 (εταιρικών και ενοποιημένων) και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών. 2. Έγκριση διάθεσης Κερδών και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να μεριμνήσει για κάθε ζήτημα σχετικά με τη διανομή του μερίσματος 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1 - 31.12.2006. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός αμοιβής τους για την περίοδο 2007-2008 και χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του Χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Μιχαλακοπούλου 80, 2ος όροφος) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Μιχαλακοπούλου 80, 2ος όροφος) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης.
