Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών & προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 17/05/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τους κατόχους κοινών μετοχών και 13:30 για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών, στο Ξενοδοχείο KING GEORGE, Βασ. Γεωργίου Α3, Σύνταγμα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάγνωση του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2006 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2006. 4. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006). 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006). 7. Έγκριση του διορισμού νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Έγκριση της σύναψης συμβάσεων της Εταιρείας με σχετιζόμενα μέρη. Οι κομιστές κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Ριζαρείου, αριθμ.3, Χαλάνδρι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση ημερομηνία. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, οι κομιστές κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Ριζαρείου, αριθμ.3, Χαλάνδρι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση ημερομηνία.
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 18/05/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Σολωμού 20, Αλιμος Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2006 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, σε διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά, για ίδιο λογαριασμό, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. 6. Ειδική έγκριση, κατ’ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών. 7. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 στον ¶λιμο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 23/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας, Ελ. Βενιζέλου 154 & Αντιγόνης, Νέα Ερυθραία, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006 (1-1-2006 μέχρι 31-12-2006). 2.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2006 (1-1-2006 μέχρι 31-12-2006), καθώς και τη λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης. 3. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕ που ενoποιούνται και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2006 (1-1-2006 μέχρι 31-12-2006). 4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2006. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2007. 6. Έγκριση αμοιβών και πάγιων εξόδων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των Μελών, καθώς και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2007. 7. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2007. 8. Επικύρωση εκλογής νέους μέλους του Δ.Σ. της τράπεζας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού. 10. Ανανέωση ασφαλιστηρίου με την Αγροτική Ασφαλιστική για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης. 11. Έγκριση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Τράπεζας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η ΑΤΕ ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 12. Ανακοίνωση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για εξαγορά μετοχών στη Ρουμανική Τράπεζα MIND BANK και στη Σερβική AIK BANKA. 13. Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις - Λοιπά θέματα. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στην Τράπεζα (Καταστήματα ΑΤΕ ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για την έκδοση της παραπάνω Βεβαίωσης οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το ΚΑΑ μέσω του χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν χειριστή, απευθείας στο ΚΑΑ. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζά μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά. Προς διευκόλυνση των μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Πανεπιστημίου 23, δεύτερος όροφος, κ. Ιωάννης Καναβάς, Τηλ. 210-3298400, 210-3298520 και 210-3298645).
Γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ TEXTILES Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο 6ο χλμ της Ε.Ο. Φαρσάλων-Βόλου, Φάρσαλα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2006, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού των Αποτελεσμάτων χρήσης από 1/1/2006 έως 31/12/2006, του Προσαρτήματος, του Πίνακα Διάθεσης Καθαρών Κερδών, της Κατάστασης των Ταμειακών Ροών σε μη ενοποιημένη μορφή και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 3. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2007 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. 4. Παροχή άδειας και έγκριση ασκήσεως πράξεων αναγόμενων στο σκοπό της εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Προέγκριση και καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία. 6. Παρουσίαση και υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν 3016/2002 για το διαχειριστικό έτος 2006. 7. Διάφορες Ανακοινώσεις. Καλούνται όθεν οι κκ μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άϋλων τίτλων μετοχών τους προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας. Για την συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται οι κκ μέτοχοι που κατέχουν άϋλες μετοχές να δεσμεύσουν τις άϋλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. Όσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση τους απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρεία. Όσοι εκ των κκ μετόχων κατέχουν έγχαρτες μετοχές ή προσωρινούς τίτλους έγχαρτων μετοχών (οι οποίες δεν διαπραγματεύονται στο ΧΑ) θα πρέπει να καταθέσουν τα πρωτότυπα των τίτλων που κατέχουν όπως οι κείμενες διατάξεις ορίζουν δηλαδή είτε στο ταμείο της εταιρείας είτε σε ανεγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα, Τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να καταθέσουν την βεβαίωση καταθέσεως των στο ταμείο της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
