ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 18/05/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Θηβαϊδος 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά του Προσαρτήματος και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 24η Εταιρική Χρήση (1.1.2006-31.12.2006). 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά του Προσαρτήματος και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 10η Εταιρική Χρήση (1.1.2006-31.12.2006). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 24η Εταιρική Χρήση (1.1.2006-31.12.2006). 4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2006-31.12.2006. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 24ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2006-31.12.2006) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικ. Συμβουλίου για τη χρήση 2007. 6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Αγορά ίδιων μετοχών της Εταιρείας με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 έως 14 του Κ.Ν. 2190/20. 8. Έγκριση διάθεσης ιδίων μετοχών σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας (Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 25/05/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 621 21 ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1-31.12.2006, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1-31.12.2006. 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2006. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2006. 5. Προέγκριση αμοιβών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2007. 6. Επικύρωση της από 13/03/07 απόφασης του Δ.Σ. περί εκλογής νέων μελών στο Δ.Σ. 7. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και δωρεάν διάθεση μετοχών. 8. Ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστού τους στο σύστημα ¶υλων Τίτλων να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση από αυτόν, δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλατεία Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, Αθήνα).
