ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/05/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο της Εταιρίας "Nana beach", στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2006, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2006. 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Τροποποίηση του ¶ρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. 6. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7.Έγκριση για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ. 8. Διάφορα άλλα θέματα. Όσοι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει πέντε πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως να έχουν καταθέσει - προσκομίσει στα γραφεία της εταιρείας την σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν.2396/1996 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί με αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, καθώς και τα πληρεξούσια ή άλλα έγγραφα νομιμοποίησης τους, σύμφωνα με το Νόμο.
ΖΗΝΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Κανάρη 5, Γλυκά Νερά Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των αφορώντων την περαιωθείσα την 31/12/2006 εταιρική χρήση, καθώς επίσης και των συναφών εκθέσεων του Δ.Σ. της εταιρείας και των ελεγκτών για την ιδία ως άνω εταιρική χρήση. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσης χρήσεως 2006. 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2007 - 31/12/2007 και προσδιορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την περαιωθείσα την 31/12/2006 εταιρική χρήση. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01/01/2007-31/12/2007. 6. Λήψη αποφάσεως για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου. 7. ¶λλα θέματα – ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με την οικεία Νομοθεσία (άρθρο 28 ν.2190/1920) και τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αντίστοιχες αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών τους, καθώς επίσης και τα Πληρεξούσια έγγραφα εκείνοι που θα αντιπροσωπεύσουν τους μετόχους, ωσαύτως προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 01/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα Γραφεία της Εταιρίας, Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, Πέραμα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2006 τόσο της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ όσο και του ομίλου εταιριών αυτής έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2007. 4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006 και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρήση 2007. 5. Τροποποίηση (χρονική μετάθεση) πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γ.Σ. 55/15.04.2003) και απολογισμός της χρήσης αυτών μέχρι 31.12.2006. 6. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, ως και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας (Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, Πέραμα), πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).
