ALMA ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 12/05/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ιβύκου 4, Παγκράτι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη δραστηριότητα της εταιρίας και παροχή συναφών εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως αναφορικά με την επωνυμία της εταιρίας. 3. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. 5. Εγκρίσεις για υπογραφή συμβάσεων και κατά τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 και παροχή συναφών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Καλούνται όθεν οι κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με τη δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους προκειμένου να μετάσχουν νόμιμα στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Ειδικότερα όσοι εκ των κ. μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει και κατέχουν άϋλους τίτλους, καλούνται να δεσμεύσουν τις άϋλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. Όσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωσή τους απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι κ.κ. μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά νομιμοποιητικά της μετοχικής τους ιδιότητας έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
F.H.L. MERMEREN KOMBINAT AD
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/05/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Prilep οδός Krusevski Pat bb., με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2006. 3. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης ελέγχου και του πιστοποιητικού των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2006. 4. Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών της χρήσης 2006. 5. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη χρήση 2007. 7. Yποβολή και έγκριση απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Oι κάτοχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στον Τομέα Υποστήριξης Εργασιών Θεματοφυλακής της Δ/νσης Κεντρικών Διαχειριστικών Λειτουργιών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (οδός Αριστείδου 4, 105 59 Αθήνα) το αργότερο μέχρι την 12η μεσημβρινή της 10.05.2007. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης ΕΛ.ΠΙΣ. θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
UNIBRAIN Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/05/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, 19,0 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Β' κτιριακό συγκρότημα της Ανώνυμης Εταιρίας INTRACOM HOLDINGS, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 1.1.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα. 5. Επικύρωση των αποφάσεων και των ενεργειών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006. 7. Έγκριση σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, και καθορισμός ανώτατου ποσού της αμοιβής του Μέλους του Δ.Σ. για τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες για τη χρονική περίοδο από 01.06.2007 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 8. Προέγκριση αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007, κατ' άρθρα 24 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. 9. α) Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) και της άρσης των περιορισμών μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας. β) Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας (Split), χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 10. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών. 11. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και καθορισμός των όρων αυτής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ. 5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει). 12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Tακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.
