JUMBO Α.Ε.Ε.
Α' Επαναληπτική Εκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Κύπρου 9 και Ύδρας, Μοσχάτο Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003 μέχρι του ανώτατου συνολικού ποσού των Euro 145.000.000 και ανάκληση κάθε προηγούμενης σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των άρθρων 5 περ. Β', παρ. 1 και 5 και 27 παρ. γ', αριθ. 5 και 8 του Καταστατικού της εταιρείας και διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν και να παραλάβουν σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, οφείλουν να καταθέσουν μέχρι και την Πέμπτη 10.05.2007 στο Ταμείο της στην έδρα αυτής στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη τμήματος μετόχων κ. Αικατερίνη Παπαευαγγέλου).
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 24/05/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο Athens Imperial Classical Hotels, Αχιλλέως 1 και Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της τέταρτης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006. 3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006. 4. Προέγκριση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2007 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 16 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα, (τηλ. 2103704755, fax. 3704007) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ήτοι μέχρι την 18η Μαΐου 2007). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρισης της Ε.Χ.Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (απλών και ενοποιημένων), που αφορούν την εταιρική χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006, καθώς και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρ. 11α του Ν. 3371/2005. 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006. 3. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007. 6. Έγκριση διανομής Μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006. 7. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 §1 του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση διάθεσης κερδών στο προσωπικό της Εταιρίας. 8. Αλλαγή χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 9. Έγκριση Συμβάσεων κατ αρ. 23α §2 κ.ν. 2190/1920. 10. Παροχή άδειας κατ αρ. 23 παρ. 1, Κ.Ν. 2190/1920 σε Διευθυντικά Στελέχη της εταιρίας για να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, που επιδιώκουν σχετικούς προς την εταιρία σκοπούς. 11. Διάφορες Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.yamaha-motor.gr) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 14564, Κηφισιά). Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών και του Καταστατικού της Εταιρίας, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους και όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., να τις δεσμεύσουν μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, (τηλ: 2106293517, fax: 2106293530), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 24.05.2007.
