Την μεταξύ τους συγχώνευση αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των ΕΛΤΕΧ και ΤΕΒ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, όπως και την απόσχιση των κατασκευαστικών τους κλάδων και την εισφορά αυτών στην Ακτωρ.
Χρονικά, πρώτα θα ολοκληρωθεί η απόσχιση των κατασκευαστικών κλάδων των ΕΛΤΕΧ και ΤΕΒ και η αναδοχή τους από την Ακτωρ, και θα ακολουθήσει η συγχώνευση της ΕΛΤΕΧ με την ΤΕΒ.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων των εισφερομένων κατασκευαστικών κλάδων, βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η απόσχιση και εισφορά τους, έχει οριστεί η 31/12/2001. Η ίδια ημερομηνία ορίζεται και ως ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού της ΤΕΒ για τη συγχώνευσή της με την ΕΛΤΕΧ.
Αναφορικά με τις αξίες των υπό συγχώνευση εταιρειών ΕΛΤΕΧ και ΤΕΒ, τα δ.σ. αποφάσισαν να προτείνουν στις γενικές συνελεύσεις των μία σχέση ΕΛΤΕΧ προς ΤΕΒ 86,33:13,67. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή και μετά την ακύρωση των συμμετοχών της μιας εταιρείας στην άλλη, οι μέτοχοι της ΕΛΤΕΧ θα ελέγχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΤΕΧ που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ποσοστό 91,80%, ενώ οι λοιποί μέτοχοι της ΤΕΒ το 8,20%. Από την εν λόγω Σχέση προκύπτει ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΕΛΤΕΧ θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν προ της συγχώνευσης, ενώ οι λοιποί μέτοχοι της ΤΕΒ θα ανταλλάξουν κάθε 20 μετοχές της ΤΕΒ, που κατέχουν προ της συγχώνευσης, με εννέα μετοχές της Νέας ΕΛΤΕΧ.
Με τη σχέση ανταλλαγής που προτείνεται, προκύπτει premium, υπέρ της μετοχής της ΤΕΒ, 10,1%, εάν γίνει σύγκριση με τη μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΤΕΒ κατά τη διάρκεια του τρέχοντoς μηνός και 2,5%, εάν γίνει σύγκριση με τη τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΤΕΒ της 27.11.2001.
Σημειώνεται ότι η Σχέση Αξιών θα οριστικοποιηθεί μετά τη σύνταξη του ισολογισμού μετασχηματισμού, με ημερομηνία 31/12/2001, ενώ η συγχώνευση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις 31/7/2002.
Η συγχώνευση των ΕΛΤΕΧ και ΤΕΒ δημιουργεί έναν ισχυρό φορέα διαχείρισης συμμετοχών και παραχωρήσεων στους τομείς των υποδομών και της ανάπτυξης γης.
Σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση, βάσει της νέας δομής του ομίλου, επιτυγχάνονται τα νέα κριτήρια που θέτει ο ν. 2940/2001 για την απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου (7ης τάξης), ενώ παράλληλα θα αποκτηθούν και πτυχία μικρότερων τάξεων με στόχο τη διαμόρφωση ισχυρής κατασκευαστικής πυραμίδας.
