ΑΝΕΚ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 10/06/2007, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρίας, 2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, Χανιά, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006, εταιρικών και ενοποιημένων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της 31.12.2006. 3. Έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2006, σύμφωνα με τον ισολογισμό. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2006. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2006 και προέγκριση από 1.1.2007 έως 30.6.2008. 7. Έγκριση αμοιβής του Β’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2006. Προέγκριση αμοιβής των Α’ και Β’ Αντιπροέδρων του Δ.Σ., του Διευθύνοντος και του Αναπλ. Διευθύνοντος Συμβούλου από 1.1.2007 έως 30.6.2008. 8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 για την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία, σκοπούς. 9. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, Χανιά) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο Athens Imperial, Αχιλλέως Κολωνού και Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006). 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006). 3. Έγκριση της διάθεσης του Οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006). 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1/1/2006 - 31/12/2006. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας, κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2006 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2007. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου. 8. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002. 9. Τροποποίηση των άρθρων 11 παράγραφοι 3 και 4, 12, 25 παράγραφος 1, 26 παράγραφοι 1 και 2, 27 παράγραφος 4, 28 παράγραφοι 1 και 3 και 36 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. 10. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και στο προσωπικό της Εταιρείας και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 42ε Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που θα προκύψουν από αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920). 11. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, της μερικής άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως της Εταιρείας για την αγορά μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. από την πωλήτρια RACONT ENTERPRISES LTD, προκειμένου οι υπόλοιπες μετοχές της ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. να πωληθούν από την RACONT ENTERPRISES LTD σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή σε νομικά πρόσωπα συμφερόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 12. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ Μέτοχοι πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δηλ. μέχρι την 7η Ιουνίου 2007 στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας (οδός Π. Ράλλη 39 Ταύρος τ.κ. 17778, όροφος 1ος). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό δύνανται να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε (Πλ. Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17) και να καταθέσουν την βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών που χορηγείται από το Κ.Α.Α πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δηλ. μέχρι την 7η Ιουνίου 2007 στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας (οδός Π. Ράλλη 39 Ταύρος τ.κ. 17778, όροφος 1ος). Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΟΛΘ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην Αίθουσα Δ, Α' Προβλήτα Λιμένος, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη Ζ' εταιρική χρήση (01-01-2006 έως 31-12-2006). 2. Διάθεση Ετησίων Κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Ζ' εταιρικής χρήσης. 4. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2007 και έγκριση των αμοιβών τους. 5. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2006 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση. 6. Διάφορες Ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει: να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ να καταθέσουν στην Εταιρεία (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Σχέσεων με τους Επενδυτές, Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Α' Προβλήτα Λιμένος, Τηλ. 2310 593-134 και 2310 593-128) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Ξενοδοχείο Holiday Inn Athens, ημιώροφος, αίθουσα Cosmos, στην Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 50, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων (Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών) μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006. 2. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους εταιρικής χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2007-31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2006- 31/12/2006 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2007-31/12/2007. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του Χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας 340, 3ος όροφος, Νέο Ψυχικό) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας 340, 3ος όροφος, Νέο Ψυχικό) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Επίσης να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της, στη θέση Ανεμοκάμπι, Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2006, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων. 2. Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2006 και την καταβολή μερίσματος τρία λεπτά (Euro 0,03) ανά μετοχή. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2006 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν.2190/1920. 4. Έγκριση των αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 01.01 - 31.12.2006, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01 - 31.12.2007, κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920. 5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01.01 - 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, για να λάβουν μέρος στη 19η Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον Χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, θέση Ανεμοκάμπι Γαλαξίδι Φωκίδας Τ.Κ.330 52, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως 21.06.2007. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για τη πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, κ.λ.π.), Τμήμα Μετόχων, υπεύθυνος κος Σίμων Φούσκας Τηλ: 2265 041840, fax: 2265 041197.
