SPRIDER STORES Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 11/06/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, στην έδρα της Εταιρίας, Σύρου 1, Περιοχή Ο.Σ.Α.Μ., 153 49 Ανθούσα Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση από 01/01/2006 έως 31/12/2006, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών. 2. Υποβολή και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων (κερδών) της χρήσης από 01/01/2006 έως 31/12/2006 και της πρότασης διανομής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2006 - 31/12/2006. 4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2006 - 31/12/2006 και προέγκριση αυτών για την χρήση 01/01/2007 - 31/12/2007. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2007 καθώς και του αντίστοιχου ενοποιημένου Ισολογισμού και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση διανομής κερδών στο προσωπικό. 7. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Εκλογή νέου Δ.Σ. 9. Λοιπά θέματα, αποφάσεις, ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική αυτή Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Σύρου 1, Περιοχή Ο.Σ.Α.Μ., 153 49 Ανθούσα Αττικής, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί με βεβαίωση του Κ.Α.Α ή να καταθέσουν αυτές σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 11/06/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στο ξενοδοχείο ST. GEORGE LYCABETUS, αίθουσα ΥΔΡΑ, Κλεομένους 2, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της έβδομης εταιρικής χρήσης (1.1.2006-31.12.2006) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2006. 3. Έγκριση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπό κρίση εταιρική χρήση. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού. 6. Έγκριση αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2007. 7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την όγδοη εταιρική χρήση (χρήση 2007) και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Έγκριση σύμβασης κατ' άρθρο 32 ν. 3371/2005. 9. Αγορά ιδίων μετοχών κατ' άρθρο 16 παρ. 5-14 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της εταιρείας (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 1-Αθήνα). Επίσης, μέσα στην ίδια παραπάνω 5ήμερη προθεσμία οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους.Τέλος, γνωστοποιείται στους κ.κ. Μετόχους ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την παραπάνω συνεδρίασή του της 17ης Μαΐου 2007, ανακάλεσε την από 27-04-2007 απόφασή του, καθώς και την από 27-04-2007 δημοσιευθείσα πρόσκλησή του, ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της προσκαλουμένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 11ης Ιουνίου 2007, λόγω συμπληρώσεως και επαναδιατυπώσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ, ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 11Ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΧΟΥΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
PROFILE A.E.B.E.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 12/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λεωφόρο Συγγρού 199, Δήμος Ν. Σμύρνης, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς Έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) που αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006) καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2007 - 31.12.2007. 6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2007 - 31.12.2007 από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 7. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά και λοιπά στελέχη της εταιρείας, με την μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα. 9. Επικύρωση εκλογής προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας. 10. Εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 εδάφιο β και γ του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, για τα επόμενα δύο (2) έτη. 11. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 199-Νέα Σμύρνη), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την 6η Ιουνίου 2007). - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών (ΕΧΑΕ) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΕΧΑΕ) την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 199-Νέα Σμύρνη), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την 6η Ιουνίου 2007). Οσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο, και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν ή ν' αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Βιστωνίδος, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων βάση Δ.Π.Χ.Π. της χρήσης 1/1/2006-31/12/2006 μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2006. 3. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης. 6. Θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών εταιρειών. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να δεσμευσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και την σχετική βεβαίωση δέσμευσης να την καταθέτουν στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα μετόχων) Μαρίνου Αντύπα 20, ¶λιμος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσης των αντιπροσώπων τους. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και να προσκομίσουν τις αποδειξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσης των αντιπροσωπων τους στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα μετόχων) Μαρίνου Αντύπα 20-¶λιμος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
