UNIBRAIN Α.Ε.
Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, των Μετόχων της Εταιρίας, την 05/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, 19,0 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Β' κτιριακό συγκρότημα της Ανώνυμης Εταιρίας INTRACOM HOLDINGS, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. α) Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) και της άρσης των περιορισμών μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας. β) Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας (Split), χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 2. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και καθορισμός των όρων αυτής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ. 5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει). Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Α' Επαναληπτική συνεδρίαση της από 22.05.2007 Tακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Α' Επαναληπτική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, απευθυνόμενοι στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
5η Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στην αίθουσα Ballroom, του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 5ης εταιρικής χρήσης (1.1.2006 έως 31.12.2006) της ΔΕΗ Α.Ε.. 2. Υποβολή για έγκριση των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005. 3. Έγκριση διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Επικύρωση εκλογής των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς τους. 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007. 7. Τροποποίηση, των υπ'αριθ. 9,10,11,12,14,16,19,20,21,31 και 32, άρθρων του Καταστατικού, προσθήκη των υπ'αριθ. 16α και 19α και κωδικοποίησή του. 8. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή. 9. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 30, γραφείο 515, 5ος όροφος - Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00' έως 13:00', τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 8.6.2007) τα παρακάτω έγγραφα: α. Όσοι από τους Μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην 5η Τακτική Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. β. Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κ.Α.Α. και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30, στα γραφεία της Εταιρίας Λ. Συγγρού 142, Καλλιθέα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2006-31.12.2006) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διάθεσης κερδών Χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006). 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2007 και καθορισμό της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων 2006 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αποδοχών για τη χρήση 2007. 6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του ΔΣ σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002 (ανεξάρτητα, εκτελεστικά, μη εκτελεστικά). 8. Έγκριση και χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για εξαγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων. 9. Σύναψη συμβάσεων με πρόσωπα υπαγόμενα στην διάταξη του άρθρο 23Α του ν. 2190/1920. 10. Λήψη απόφασης για ακύρωση ιδίων μετοχών λόγω παρόδου τριετίας. 10. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρίας, Κομνηνών 26, 7ος όροφος, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., για την διαχειριστική χρήση 01.01.-31.12.2006, καθώς επίσης και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή. 2. Υποβολή των ενοποιημένων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.-31.12.2006 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ελεγκτών για την ίδια χρήση. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2006-31.12.2006. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2007 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2006 και προέγκριση αυτών για το 2007. 6. Ανακοίνωση καταλόγου μετόχων, από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές, σε εφαρμογή της από 21.06.2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αγοράς από την εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 7. Λήψη αποφάσεως για αγορά από την εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, βάσει του αρ. 16 παρ. 5 του ν.2190/1920 όπως αυτό ισχύει. 8. Διάφορες εισηγήσεις και λήψη αποφάσεων για αυτές. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι σχετικές δηλώσεις δεσμεύσεως των μετοχών όπως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των τυχόν αντιπροσώπων πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας (Κομνηνών 26, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος κ. Αναγνωστόπουλος, τηλ. 2310 366-870) μέσα στην ίδια προθεσμία. Σημείωση: Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων, στα γραφεία της Εταιρείας, Κομνηνών 26, Θεσσαλονίκη (χωρίς κόστος).
Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρίας, Λυκόβρυση Αττικής, Σοφοκλή Βενιζέλου 49-51, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας. 2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006, καθώς και της επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11α του Ν.3371/2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2006, μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας. 4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2008, καθώς και παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι θα ψηφίσουν με μία ψήφο κατά μετοχή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρίας τα παρακάτω έγγραφα: α) Όσοι από τους μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.), μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. β) Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην Εταιρία την πιο πάνω Βεβαίωση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 18/06/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα κεντρικά γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Θέση Γκορυτσά, Ασπρόπυργος, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 31ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2006-31.12.2006) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2006, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2006. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης μισθών και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το έτος 2006, προέγκριση και καθορισμός της αποζημίωσης των μισθών και των αμοιβών τους αντίστοιχα για το έτος 2007. 6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Επικύρωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2006. 8. Έγκριση δέσμευσης και μη διανομής πριν την παρέλευση 5ετίας, φορολογηθέντος υπολοίπου κερδών εις νέον ύψους 1.030.052,00 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" για την επιχορήγηση έργου της εταιρείας. 9. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας με προσθήκη στο σκοπό και της δραστηριότητας της αποθήκευσης. 10. Διάφορα θέματα που θα προταθούν και θα εγκριθούν για συζήτηση από την Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο. Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω και επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν: α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν-μέσω του χειριστή τους-και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 13 Ιουνίου 2007. β) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των με τοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 13 Ιουνίου 2007. Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλέφωνα 210-5515500), θα λειτουργούν καθημερινά 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
ΙΛΥΔΑ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 18/06/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Αδριανείου 29, Ν. Ψυχικό, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2006-31.12.2006 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2007-31.12.2007. 6. Εκλογή ελεγκτών από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2007. 7. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας όπου θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση (οδός Αδριανείου αριθ. 29, Ν. Ψυχικό), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την 12η Ιουνίου 2007). - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την εν λόγω εταιρεία (ΕΧΑΕ ΑΕ) την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας όπου θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση (οδός Αδριανείου αριθ. 29, Ν. Ψυχικό), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την 12η Ιουνίου 2007). Οσοι από τους μετόχους της εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, πρέπει εντός της ιδίας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή ν' αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
KEGO Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 19/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο 1ο χιλ. Νέας Αρτάκης Ψαχνών, Νέα Αρτάκη Ευβοίας, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης (01.01.2006 - 31.12.2006) απλών και ενοποιημένων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 01.01.2006 31.12.2006, καθορισμός της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος καθώς και της ημερομηνίας και της διαδικασίας καταβολής του μερίσματος στους μετόχους. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 11ης εταιρικής χρήσης. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 12η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 11η εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών τους για το β εξάμηνο της 12ης εταιρικής χρήσης και για το α εξάμηνο της 13ης εταιρικής χρήσης κατ άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας (1ο χλμ. της οδού Νέας Αρτάκης Ψαχνών, Νέα Αρτάκη Ευβοίας) πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ανεμώνης 4, Αχαρνές Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 2. Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της χρήσης 2006, καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της χρήσεως 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αρ. 4), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την 20η Ιουνίου 2007). - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών (ΕΧΑΕ) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΕΧΑΕ) την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αρ. 4), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την 20η Ιουνίου 2007). Οσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ιδίας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο, και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή ν' αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, 62ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Σχηματάρι Βοιωτίας, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Ανάγνωση και υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 1/1-31/12/2006, των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1/1-31/12/06, καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της παραπάνω χρήσης. 4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2007 σύμφωνα με τον νόμο. 5. Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικ. Συμβουλίου. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να δεσμεύσουν τις αξίες ως προς τις οποίες θέλουν να συμμετάσχουν είτε μέσω του Χειριστή λογαριασμού τους, είτε μέσω του Κ.Α.Α. και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως στο ταμείο της εταιρείας.
