ΖΗΝΩΝ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 07/06/2007, ημέρα Πέμπτη και περί ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Κανάρη 5, στα Γλυκά Νερά Αττικής, με θέμα ημερησίας διάταξης: Λήψη αποφάσεως για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ανωτέρω Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με την οικεία Νομοθεσία (άρθρο 28 ν.2190/1920) και τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της εν λόγω A Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αντίστοιχες αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών τους, καθώς επίσης και τα Πληρεξούσια έγγραφα εκείνοι που θα αντιπροσωπεύσουν τους μετόχους, ωσαύτως προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδριάσεως της Α Επαναληπτικής αυτής Γενικής Συνελεύσεως.
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006, με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2006. 3. Λήψη απόφασης για τον τρόπο και το χρόνο διάθεσης και διανομής των κερδών της εταιρικής χρήσης 2006. 4. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού περί σκοπού. 7. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας, Χειμάρας 16, Μαρούσι (τηλ.:210- 68 61 349, φαξ: 210-68 61 347), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/06/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στα γραφεία της, στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2006 (01.01. 2006-31/12/2006). 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. 6. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων αυτού. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν 5 ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 20/06/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο Athens Imperial, Αχιλλέως & Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2006-31/12/2006 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2006-31/12/2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2006-31/12/2006. 4. Ε κλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2007-31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 2007. 6. Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ελήφθη κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 15/06/2006, με κεφαλαιοποίηση ι) αποθεματικών που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή αξίας παγίων και ιι) μέρους του λογαριασμού ειδικών αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών καθώς και ακύρωση της τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, λόγω μη έγκρισής της από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών χρήσεως 2006 κατά Euro 7.634.250 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά Euro 0,58, από Euro 0,92 σε Euro 1,50 ανά μετοχή. Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Euro 1,50 σε Euro 0,50 ανά μετοχή και διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία 2 νέες για κάθε 1 παλιά με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 8. Διάθεση δωρεάν μετοχών στο προσωπικό της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ’ του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988, που θα προέλθουν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων κερδών χρήσεως 2006. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή τη βεβαίωση δέσμευσης τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην εταιρεία τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, στο 18ο χιλ. Θεσ/νίκης-Σερρών, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν την εταιρική χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006, καθώς και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρ. 11α του Ν. 3371/2005. 2. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006 έως 31.12.2006). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν και καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν καθημερινή υπηρεσία στην εταιρεία βάσει εντολής της Γενικής Συνέλευσης. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, (μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.), και να καταθέσουν στην εταιρία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, αγροτ. οδός Ηφαίστου, στη θέση Τζήμα του Δήμου Κρωπίας, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειομένη εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 2. Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006, καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2006 και καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007. 7. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920. 8. Λοιπά θέματα- Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 24 του Καταστατικού της εταιρείας: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την 15η Ιουνίου 2007). - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών ΑΕ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την ως άνω εταιρείας (Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών ΑΕ) την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την 15η Ιουνίου 2007). Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι’ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο 5ο χλμ. Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ, στη θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 25ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006. 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 25ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 9ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 25ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006. 4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση καταλόγου δικαιούχων δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της τρίτης σειράς, σύμφωνα με τον κανονισμό του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών (Stock Option Plan), που αποφασίσθηκε με την από 12.7.2004 Γενική Συνέλευση. 6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/20. 8. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 15 του καταστατικού της εταιρείας. 9. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. 10. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας (5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου, Κορωπί 19400) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17 Αθήνα). Επίσης οι Μέτοχοι θα πρέπει μέσα στην παραπάνω προθεσμία να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους.
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/06/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στην έδρα της Εταιρίας, 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, Ασπρόπυργος, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2006, της Διάθεσης των καθαρών κερδών και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2006. 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση του 2007 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το νόμο και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους. 5. Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2006. 6. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και σε στελέχη της εταιρίας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιριών του ομίλου της εταιρίας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Έγκριση για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου, με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας στην επιχορηγούμενη από τον ν. 3299/04 επένδυση, που αφορά στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας με στόχο την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. 8. Ανακοινώσεις και προτάσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας, οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, Ασπρόπυργος), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Συνέλευση ημερομηνία, ορίζοντας ταυτόχρονα και τον τυχόν αντιπρόσωπό τους, την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους που θα παραλάβουν από τον Χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό ή από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό.
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας, Β.Γεωργίου Α’ 1, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως. 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβής των για το 2007. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Επειδή οι μετοχές της Εταιρίας είναι πλήρως αποϋλοποιημένες, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας (Β.Γεωργίου Α’ 1, Αθήνα, τηλ. 210 33.30.840, Fax.: 210 33.30.838), προκειμένου οι κ.κ. Μέτοχοι να μπορούν λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση.
RILKEN Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Μάτσα 10, Κ. Κηφισιά, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υπoβoλή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2006 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή τωv μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και τoυ Ορκωτoύ Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύvη απoζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις, τα Απoτελέσματα και τη Διαχείριση της Εταιρείας για την χρήση 2006. 3. Εκλoγή oρκωτoύ Ελεγκτή - Λογιστή (τακτικoύ και αvαπληρωματικoύ) για τη χρήση 2007. 4. Έγκριση αμοιβών των Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2006 και προέγκριση για τη χρήση 2007. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, οι κύριοι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας Μάτσα 10, Κ. Κηφισιά Τ.Κ. 145 64, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους.
ΖΑΜΠΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λεωφ. Κηφισού 42, Περιστέρι Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της χρήσεως 1-1-2006 έως 31-12-2006, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2006. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2007 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβών και παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2006. 5. Προέγκριση σύναψης σύμβασης με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής αυτών, (άρθρο 23α παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20). 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Πρόταση διανομής μερίσματος. 8. Έγκριση πράξεων ως και ειδικών αποφάσεων του Δ.Σ. Παρακαλούνται οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους από την Ανώνυμη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων (ΑΕΑΤ) ή μέσω του χειριστή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 ν.2396/96, ως και τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας, στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 10/07/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, Πέραμα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για ποσό 546.702 Ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 3. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, ως και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας (Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, Πέραμα), πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).
