ΙΑΣΩ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 12/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Ισόγειο, Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων, Μαρούσι Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,00 Ευρώ με σκοπό την αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑ.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Δάφνης 6, Π. Ψυχικό Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσεως 01.01.2006 έως 31.12.2006, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2006 -31.12.2006). 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτού - Λογιστού για τον έλεγχο της χρήσεως από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός αμοιβής του. 4. Προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007. 5. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας, να μετέχουν σε συναφείς εταιρείες και στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών και συγγενών εταιρειών (άρθρο 23 §1 ΚΝ 2190/1920). 6. Παροχή ειδικής εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων, κατ’ άρθρο 23 α §2 ΚΝ 2190/1920. 7. Λήψη αποφάσεως για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του άρθρου 16 παρ.5 του ΚΝ 2190/20 και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο πρέπει αυτές να εκτελεσθούν. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ.5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει). 8. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Tακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία. Τέλος παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την προσέλευσή στη Γενική Συνέλευση να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα.
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 25/06/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στην έδρα της Εταιρίας, Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, 8ος όροφος, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 65ης διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης και Έκθεσης Πληροφόρησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 65ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την 65η εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο 3016/02 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει και καθορισμός ιδιοτήτων μελών. 5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920). 6. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920. 7. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 παρ.1 κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατ’ επάγγελμα διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία των πέντε ημερών πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρίας τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων.
ΙΜΑΚΟ MEDIA Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30, στα γραφεία της Εταιρίας, Μαρίνου Αντύπα 41-45, Ν. Ηράκλειο, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2006 - 31.12.2006. 2. Έγκριση Ισολογισμού και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 31.12.2006 και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006. 4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2006, κατά το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει. 6. Προέγκριση συμβάσεων και καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2007 σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να ζητήσει από τον χειριστή του λογαριασμού του ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του και να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.
49η Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, την 26/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Παγκάλου 52, Ελευσίνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, εταιρείας και ομίλου, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., της χρήσης που έληξε την 31/12/2006 μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση των Πεπραγμένων του Ισολογισμού χρήσης 1/1 έως 31/12/2006. 3. Έγκριση Διάθεσης Καθαρών Κερδών της 49ης εταιρικής χρήσης και καθορισμός χρόνου καταβολής τους. 4. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2006. 5. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών Δ.Σ. και εργαζομένων Συμβούλων ως και παροχών στο προσωπικό. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. για την περίοδο 2007 – 2010. 7. Έγκριση συμβάσεων εργασίας μελών Δ.Σ. 8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2007. 9. Ακύρωση Μετοχών βάσει του άρθρου 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν: 1) Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του Χειριστή τους- πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας. 2) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας.
HITECH SNT A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/06/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρίας, Μετρών 5 και Κιλκίς, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, ατομικών και ενοποιημένων, για την εταιρική χρήση από 01-01-2006 έως 31-12-2006 μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2006 έως 31-12-2006. 3. Εκλογή νέου Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, ατομικών και ενοποιημένων, της επόμενης εταιρικής χρήσης από 01-01-2007 έως 31-12-2007 καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και έγκριση των διενεργηθεισών πράξεων. 5. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. 6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 01-01-2007 έως 31-12-2007. 7. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρίας. 8. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και διευθυντές και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση. 9. Προτάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης και της πορείας της εταιρείας αναφορικά με τις υπάρχουσες εξελίξεις και συνθήκες οι οποίες δυσχεραίνουν την λειτουργία της εταιρείας. 10. Προτάσεις για την αντιμετώπιση της ηθικής και οικονομικής βλάβης την οποία υπέστη η εταιρεία από την ατυχή εμπλοκή του ονόματός της στα πρόσφατα γεγονότα. 11. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να δεσμεύσουν μέσω του χειριστή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (που βρίσκονται επί των οδών Μετρών 5 και Κιλκίς, Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2787100) μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοί τους να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (που βρίσκονται επί των οδών Μετρών 5 και Κιλκίς, Νέα Ιωνία τηλ. 210-2787100) μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Για τις μετοχές που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Μέτοχοι που δεν θα καταθέσουν εμπρόθεσμα τις παραπάνω βεβαιώσεις δέσμευσης ή τις αποδείξεις κατάθεσης μετοχών δικαιούνται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μόνο μετά από σχετική άδεια αυτής.
ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33 Κηφισιά, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2006. 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2006, και απόφαση για τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2006. 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 και προέγκριση αυτών για το έτος 2007. 5. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου καθώς, και για τον καθορισμό των όρων αυτού. 6. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Παροχή ειδικής έγκρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη τροποποιητικής σύμβασης χρονοναύλωσης πλοίων με τις ναυτικές εταιρίες "ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε." και "ΕΛΙΝ Ν.Ε.". 8. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, Κωνσταντινουπόλεως 42, στο Κορωπί Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006. 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 3. Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικού και Αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Παροχή εγγυήσεων της Εταιρείας προς συνδεδεμένες εταιρείες και προς τρίτους. 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Επικύρωση αλλαγής ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Αγορά ιδίων μετοχών κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στη Θέση Τζήμα, στο Κορωπί Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων -Εταιρικών και Ενοποιημένων- που αφορούν την κλειόμενη χρήση 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006). 2. Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - που αφορούν την κλειόμενη χρήση 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006). 3. Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2006-31.12.2006 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών. 4. Απόφαση για απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2006-31.12.2006. 5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2006 και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2007. 8. Εκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου. 9. Εγκρίσεις συμβάσεων εγγυήσεων, μισθώσεων και δανείων. 10. Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να προβούν στις παρακάτω ενέργειες: -Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής, τηλ. 210-6694200) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. -Εαν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής, τηλ. 210-6694200) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σ'αυτήν δι' αντιπροσώπου τους πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Εταιρεία τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στην έδρα της Εταιρίας, Θηβών 210, Αγιος Ιωάννης Ρέντης, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή Εκθέσεως Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Εκθέσεως Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή επί του ισολογισμού της 31/12/2006 και έγκριση του ισολογισμού μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσαρτήματος. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2006. 3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2007 και έγκριση αμοιβής των. 4. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας - Εδρα -. 5. Διαγραφή μέρους συσσωρευμένων ζημιών με αντίστοιχη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες να μετέχουν, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) και να καταθέσουν την βεβαίωση στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
