UNIBRAIN Α.Ε.
Β' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, των Μετόχων της Εταιρίας, την 19/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, 19,0 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Β' κτιριακό συγκρότημα της Ανώνυμης Εταιρίας INTRACOM HOLDINGS, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. α) Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) και της άρσης των περιορισμών μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας. β) Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας (Split), χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 2. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και καθορισμός των όρων αυτής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ. 5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει). Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Β' Επαναληπτική συνεδρίαση της από 22.05.2007 Tακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Β' Επαναληπτικής Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αγίου Θωμά 27, Παράδεισος Αμαρουσίου, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006). 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006-31.12.2006). 3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006). 5. Έγκριση των αμοιβών του Προέδρου και της Διευθύνουσας Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών για τη νέα χρήση 2007. 6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, για τον έλεγχο της νέας εταιρικής χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007 και έγκριση της αμοιβής του. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Τροποποίηση των άρθρων 2, 17 και 22 του καταστατικού της εταιρείας. 9. Σύναψη ομολογιακού Δανείου. 10. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνία, να δεσμεύσουν είτε το σύνολο, είτε μέρος των μετοχών τους μέσω των χειριστών των λογαριασμών τους στο ΣΑΤ, να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών η οποία θα εκδοθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) και να την καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Αγίου Θωμά 27, Παράδεισος Αμαρουσίου) μαζί με τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου.
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη θέση Λατζιμάς, της Κοινότητας Πρίνου, στο Δήμο Αρκαδίου Νομού Ρεθύμνης, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006) της Εταιρίας και του Ομίλου της, των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσης 2006 της Εταιρίας και του Ομίλου της, των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 της Εταιρίας και του Ομίλου της, του Συμπληρώματος της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 της Εταιρίας, με αναλυτικές πληροφορίες και της αντίστοιχης Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11α ν. 3371/2005, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και των σχετικών Εκθέσεων Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Έγκριση διανομής μερίσματος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και της διαδικασίας καταβολής του. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007 της Εταιρίας και του Ομίλου της, και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας των μελών του ως ανεξάρτητων ή μη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 "Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις", ως ισχύει. 6. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνδεδεμένες, κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920. 7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006) και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007) και για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008), κατ' άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 8. Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. 9. Μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας, έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών υπέρ των μετόχων (split) και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της. 10. Προσθήκη διακριτικού τίτλου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της. 11. Τροποποίηση των άρθρων 6, 8 παρ. 10 και 12 παρ. 1 & 3 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω άυλων μετοχών. 12. Τροποποίηση των άρθρων 9 παρ. 2 & 15 παρ. 1, καθώς και κάθε συναφούς διάταξης του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3α κ.ν. 2190/1920 και το ν. 3156/2003 "Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις". 13. Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 & 2 κ.ν. 2190/1920. 14. Τροποποίηση του άρθρου 30 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 κ.ν. 2190/1920. 15. Τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 2 και διαγραφή του άρθρου 35 του Καταστατικού της Εταιρίας. 16. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. 17. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, να παραστούν οι κ.κ. μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το Κ.Α.Α., καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (θέση Λατζιμάς της Κοινότητας Πρίνου, Δήμος Αρκαδίου Νομού Ρεθύμνης, 28310 86 700) πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/06/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού της 13ης εταιρικής χρήσεως (01/01/2006 έως 31/12/2006) και της σχετικής ανάλυσης του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 2. Υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 13ης εταιρικής χρήσης (01/01/2006 έως 31/12/2006). 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσης από 01/01/2006 μέχρι 31/12/2006. 4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών για την εταιρική χρήση από 01/01/2007 μέχρι 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας, 9ο χλμ της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Θ.445, 57001, Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (πλατεία Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, Αθήνα). Η ενδεχόμενη εκπροσώπησή τους θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλής σχετικής πρωτότυπης επιστολής.
ΓΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/06/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λεωφ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2006, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Εγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και αμοιβών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2006. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2006. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2007 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως θητείας. 6. Εγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν.2190/20. 7. Εγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά Στελέχη και στο Προσωπικό της Εταιρείας ως και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών. 8. Τροποποίηση του άρθρου 15 παρ. 1 του Καταστατικού σχετικά με την απαιτούμενη απαρτία για την έκδοση ομολογιακών δανείων. 9. Ανάληψη επενδύσεων και συμμετοχών σε θερμοηλεκτρικά έργα. 10. Συμμετοχή στην ίδρυση Real Estate Fund. 11. Εγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. 12. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού, Καταχώρισης (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/06/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λεωφ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2006, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Εγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και αμοιβών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2006. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2006. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2007 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Εγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν.2190/20. 6. Εγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά Στελέχη και στο Προσωπικό της Εταιρείας ως και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών. 7. Τροποποίηση του άρθρου 23 παρ. β του Καταστατικού σχετικά με την απαιτούμενη απαρτία για την έκδοση ομολογιακών δανείων. 8. Επενδύσεις σε θερμοηλεκτρικά έργα και ανάληψη αυτών από την μητρική εταιρεία ΓΕΚ ΑΕ. 9. Εγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. 10. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού, Καταχώρισης (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
A.S. COMPANY Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, 2ο χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2006 και των λοιπών ετήσιων εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διανομής των κερδών της χρήσης 2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2007 και έγκριση της αμοιβής των. 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Προέγκριση της σύναψης συμβάσεων με εταιρίες, στις οποίες συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ. 7. Έγκριση για σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι του ποσού δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 Euro). 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας, θα πρέπει να καταθέσουν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών τους, η οποία εκδίδεται μέσω του χειριστή Λογαριασμού τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο στο Ωραιόκαστρο, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Καλλιρρόης 98, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή πρός έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2006 έως 31-12-2006 (16ης εταιρική χρήσεως), μετά τής σχετικής Εκθέσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τού Πιστοποιητικού Ελέγχου τού Ορκωτού Ελεγκτού τής εταιρείας. 2. Εγκριση διαθέσεως τών καθαρών κερδών τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2006 έως 31-12-2006 (16ης εταιρικής χρήσεως) καί καταβολής μερίσματος Ευρώ (0,09) ανά μετοχή. 3. Απαλλαγή τών μελών τού Δ.Σ. καί τού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως καί ελέγχου τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2006 έως 31-12-2006 (16ης εταιρικής χρήσεως). 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού καί αναπληρωματικού, εκ του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, γιά τήν οικονομική χρήση από 1-1-2007 έως 31-12-2007 (17η εταιρική χρήσις) καί καθορισμός τής αμοιβής των. 5. Εγκριση διαθέσεως εκ του υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού Eυρώ (678.809) ως φορολογημένου αποθεματικού για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας στο εγκριθέν επενδυτικόν πρόγραμμα διά της υπ’ αριθμ. Υ2783/ ΥΠΕ/4/00083/Ε/ 3299/2004/ 24-10-2006 αποφάσεως του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, συμφώνως προς τον Ν. 3299/2004. 6. Ανάκληση της ληφθείσης κατά την Εκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της εταιρείας της 28-12-2006 αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συμφώνως προς τα άρθρα 20 επ. Ν. 2065/1992. 7. Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών στά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου γιά τίς παραστάσεις των στίς συνεδριάσεις του, ως καί τών αμοιβών γιά τίς προσφερθείσες πρός τήν εταιρεία υπηρεσίες των κατά τήν λήξασα οικονομική χρήση (16η εταιρική χρήσις) καί προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών γιά τήν οικονομική χρήση από 1-1-2007 έως 31-12-2007 (17η εταιρική χρήσις). 8. Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την § 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς. 9. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις καί προτάσεις. Καλούνται οι κκ. Μέτοχοι νά συμμετάσχουν στήν ως άνω Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άπαντες οι μέτοχοι, οι οποίοι δύνανται νά παρίστανται καί νά ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Εκάστη μετοχή έχει τό δικαίωμα μιάς ψήφου. Οι επιθυμούντες νά συμμετάσχουν στήν Γενική συνέλευση μέτοχοι οφείλουν νά έχουν μετατρέψει τό σύνολο τών μετοχών των σέ άϋλη μορφή. Και -εάν οι μετοχές των είναι καταχωρισμένες στόν Λογαριασμό Αξιών των καί στόν Λογαριασμό Χειριστού, νά δεσμεύσουν τό σύνολο ή μέρος τών κατεχομένων υπ’ αυτών μετοχών μέσω τού Χειριστού των καί νά παραλάβουν απ’ αυτόν τήν σχετική Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, τήν οποία οφείλουν εν συνεχεία νά καταθέσουν στά γραφεία τής εταιρείας (οδός Καλλιρρόης αριθμ. 98 καί Τριβόλη - Αθήναι) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό τής ημέρας συνεδριάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως. -Εάν οι μετοχές των είναι καταχωρισμένες στόν Ειδικό Λογαριασμό, νά δεσμεύσουν διά δηλώσεώς των στό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τό σύνολο ή μέρος τών κατεχομένων υπ’ αυτών μετοχών καί νά παραλάβουν εκ τού Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών τήν σχετική Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, τήν οποίαν οφείλουν εν συνεχεία νά καταθέσουν στά ανωτέρω γραφεία τής εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό τής ημέρας συνεδρι-άσεως τής Γενικής Συνελεύσεως. -Εάν οι κ.κ. Μέτοχοι επιθυμούν νά εξουσιοδοτήσουν τρίτα πρόσωπα όπως παραστούν γιά λογαριασμό καί επ’ ονόματί των στήν Γενική Συνέλευση, οφείλουν νά καταθέσουν τά σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα στά ανωτέρω γραφεία τής εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό τής ημέρας συνεδριάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως.
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Μαραγκοπούλου 80, Πάτρα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2006 (1/1/2006-31/12/2006), με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006. 3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2006 και προέγκριση αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2007. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Οσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση προσωπικώς ή δια αντιπροσώπου, πρέπει να δεσμεύσουν είτε το σύνολο είτε μέρος των μετοχών τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, εμπρόθεσμα, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και μέσα στην ίδια προθεσμία να προσκομίσουν τα αποδεικτικά τους έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας (οδός Μαραγκοπούλου 80-Πάτρα).
ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, στα γραφεία της Εταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2007. 4. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. 5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 6. Λήψη αποφάσεων για την αποφυγή των προβλέψεων του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/20. 7. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων για την εξόφληση υποχρεώσεων. 8. Έγκριση πώλησης συμμετοχής στην Εταιρεία ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ. 9. Έγκριση παροχής εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 10. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. 11. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: α) Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να παραλάβουν από αυτά τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, (τηλ.210-5708000, fax: 210-5708035).
ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 3. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των απορροφηθεισών Εταιρειών Fanco A.E., Κλωστήρια Ροδόπης Α.Ε. και Gallop Α.Ε.Β.Ε, από την έναρξη χρήσεως μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης 29/12/2006. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2007. 5. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και των απορροφηθεισών θυγατρικών Εταιρειών. 6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 7. Εξέλιξη επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης, χρηματοδότηση Εταιρείας, διάθεση περιουσιακών στοιχείων. 8. Κάλυψη μετατροπής ομολογιακού δανείου, μετατροπή ομολογιών σε μετοχές. 9. Επιβεβαίωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές. 10. Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (Employee stock option plan), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 11. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. 12. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006. 13. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των απορροφηθεισών Εταιρειών Fanco A.E., Κλωστήρια Ροδόπης Α.Ε. και Gallop Α.Ε.Β.Ε. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των απορροφηθεισών Εταιρειών και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) από την έναρξη χρήσεως μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης 29/12/2006. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: α) Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να παραλάβουν από αυτά τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, (τηλ.210-5708000, fax: 210-5708035).
ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία διοίκησης της Εταιρίας, Συμεωνίδη 57 του Δήμου Πυλαίας, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2006 έως 31.12.2006 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της εταιρίας κατά την χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την χρήση 1.1.2007 έως 31.12.2007. 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στην χρήση 2006 και προέγκριση και καθορισμός αμοιβών αυτών για την χρήση 2007 και μέχρι 30.06.2008. 5. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 6. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Στη συνέλευση δικαιούνται κατά το καταστατικό να παραστούν όλοι οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κκ μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν / προσκομίσουν στα γραφεία διοίκησης της εταιρείας, οδός Συμεωνίδη 57, Πυλαία, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση τα παρακάτω: α) εάν οι μετοχές τους δεν είναι σε ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να την προσκομίσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, β) εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα προσκομίσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τη βεβαίωση (απόδειξη) του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας στην Ελλάδα περί της κατάθεσης της βεβαίωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Οι κκ μέτοχοι έχουν την δυνατότητα ορισμού πληρεξουσίου. Έντυπο πληρεξουσιότητας διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας στη διεύθυνση www.e-h.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι κκ μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης μετόχων κο Στράτο Καλαμάντη, στο τηλ.: 2310 989170.
ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγμένα της λήξας εταιρικής χρήσης. 2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2007 και έγκριση της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κωδ. Νόμου 2190/1920. 4. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο, και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό να δεσμεύσουν μέσω του χειριστή τους τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας 1χλμ Τυρνάβου Λαρίσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία συγκλίσεως της γενικής συνέλευσης. Εάν αυτές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στην εταιρία Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία συγκλίσεως της γενικής συνέλευσης. Εάν τέλος δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας (οδός 1χλμ Τυρνάβου Λαρίσης) ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην εταιρία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών, ως και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στα γραφεία της Εταιρίας, Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, Ελληνικό Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καταβολή μερίσματος εκ των καθαρών κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006. 3. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Καθορισμός αμοιβής και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου. 6. Παροχή άδειας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών εταιρειών. 7. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, Ελληνικό) τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα: A. Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν Χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) στο Σ.Α.Τ., θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρία τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. B. Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν Χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απ' ευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην Εταιρία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στην έδρα της Εταιρίας, Κορωναίου 14, Ηράκλειο, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2006 έως 31/12/2006 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006. 3. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2007. 5. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. 6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2007 έως 31/12/2007, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των. 7. Εφαρμογή της παρ. 12 του αρ. 16 Ν. 2190/1920. Ακύρωση 148.905 Μετοχών της εταιρείας που αποκτήθηκαν από την ίδια και μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 71.474,40 Ευρώ. 8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 9. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εάν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Κορωναίου 14, Τ.Κ. 712.02 Ηράκλειο Κρήτης).
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στο κτίριο του 3ου εργοστασίου της Εταιρίας, Λ. Κηφισού 60, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για την χρήση του έτους 2006 (01/01/2006 - 31/12/2006) μετ’ ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Έγκριση της προτεινομένης από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεσης των καθαρών κερδών που προέκυψαν κατά τη χρήση 2006. 3. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2006 (1/1 - 31/12/2006). 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2006. 5. Εγκριση και επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 28/11/2006 απόφαση του Δ.Σ. 6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών - Τακτικού και αναπληρωματικού - για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για την χρήση του έτους 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Διάφοροι ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2007 στα γραφεία της εταιρείας. Λ. Κηφισού 41. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17). Μέσα στην παραπάνω προθεσμία 22 Ιουνίου 2007 πρέπει οι κ. Μέτοχοι να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας, Κηφισού 41 και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους.
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2006. 2. Έγκριση, για τη χρήση 2006, των Οικονομικών Καταστάσεων και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για το Ισολογισμό και την διαχείριση της χρήσεως 2006. 4. Έγκριση αμοιβής μελών Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση (2007). 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας και αμοιβή αυτών. 6. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οι Μέτοχοι με μετοχές στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια χρονική προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπων τους.
ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εικοστής Έκτης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση της από το Δ.Σ. προτεινόμενης διανομής μερίσματος χρήσης 2006. 3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2007 - 30.06.2008 και έγκριση καταβληθέντων σ' αυτούς μισθών. 7. Εκλογή νέου Δ.Σ. 8. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντές της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του κ.ν 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς. 9. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα της για να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Aΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Μεσογείων 109-111 στον 7ο όροφο του κτηρίου Γ1 του συγκροτήματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ") στην υπηρεσία μετόχων, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στη παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν έχουν αποϋλοποιήσει ακόμη τις μετοχές τους πρέπει να καταθέσουν τους αποθετήριους τίτλους ή τους τίτλους των μετοχών που κατέχουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας και στις ίδιες προθεσμίες. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2006 και των σχετικών εκθέσεων του Διοκητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρία από 1.7.2007 έως 30.6.2008. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και Δ/ντές της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Δ.Σ. ή την Δ/νση εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρεία σκοπούς. 7. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα της για να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, στη Λ. Μεσογείων 109-111 Αθήνα, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι κ.κ. Μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΣΑΤ πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν έχουν απoϋλοποιήσει ακόμα τις μετοχές τους πρέπει να καταθέσουν τους αποθετήριους τίτλους ή τους τίτλους των μετοχών που κατέχουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας και στις ίδιες προθεσμίες. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
