ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Σόλωνος 98, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01-31/12/2006 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2006. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2007. 4. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό και την διοίκηση αυτής με την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan), ορισμός του ανωτάτου αριθμού των μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης αυτών σύμφωνα με την παρ. 9 άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσει σε αυτή πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να ζητήσει από το χειριστή του λογαριασμού του ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του και να καταθέσει στα γραφεία της εταιρείας, Σόλωνος 98 - Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς του.
ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρίας, Αγίου Κωνσταντίνου 40, Εμπορικό Κέντρο ΑΙΘΡΙΟ, Β’ όροφος, Μαρούσι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2006-31.12.2006, του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της οικονομικής χρήσης από 01.01.2006-31.12.2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2006. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των ελεγκτών για την κλειόμενη χρήση. 5. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού - επικύρωση χορηγηθέντων ποσών για την περίοδο 01.07.2006 - 31.12.2006 και 01.01.2007 - 30.06.2007. 6. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία και θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της Εταιρείας (Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, αρμόδια κα. Μπιλλήρη) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, τις οποίες πρέπει να υποβάλλουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Νίκης 15, Αθήνα 105 57, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2006 με των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος της εταιρείας για τη χρήση 2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2006. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2007 έως 31.12.2007. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2007 και καθορισμός αμοιβής τους. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ.μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας, Θέση Πετρέζα, Σπάτα Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2006 (1.1.2006 μέχρι 31.12.2006). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2006 (1.1.2006 μέχρι 31.12.2006). Απόφαση μη καταβολής μερίσματος, υπό μορφή τόκου, στους Προνομιούχους Μετόχους. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2006 (1.1.2006 μέχρι 31.12.2006). 4. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2007. 5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2007 και καθορισμός αμοιβής τους. 6. Έγκριση τρόπου διάθεσης Μετοχικού Κεφαλαίου. 7. Παροχή ειδικής έγκρισης για την μίσθωση ακινήτου της Εταιρίας. 8. Ενημέρωση για την διαδικασία άρσης επιτήρησης της μετοχής της Εταιρίας καθώς και για τις άλλες επιχειρηματικές εξελίξεις. 9. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§9 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει. 10. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).
ELMEC SPORT A.B.E.T.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στo Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, Πλ. Συντάγματος, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006), μετά των επ'αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της επεξηγηματικής έκθεσης του άρ. 11α του Ν.3371/2005. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2007 (1.1.2007-31.12.2007) και έγκριση αμοιβής τους. 5. Έγκριση καταβλητέας αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών τους για την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006) και προέγκριση αμοιβής τους για την εταιρική χρήση 2007 (1.1.2007-31.12.2007). 6. Παροχή έγκρισης για την (εξ)αγορά υπό της Εταιρείας των μετοχών της θυγατρικής εταρείας Factory Outlet AEE, που κατέχονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 23α, παρ.2, του Ν.2190/1920. 7. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία. 10. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους αν αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών και τα τυχόντα έγγραφα εκπροσώπησης στα Γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 96 στη Γλυφάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
SATO Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λεωφόρος Κηφισίας 168, στο Μαρούσι Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης 2006 καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή επ αυτών για τη χρήση 2006. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 2006. 3. Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή καθώς και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων, που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη χρήση 2006 καθώς και καθορισμός ποσών, που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, κατά τη χρήση 2007. 5. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3156/2003 για την χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, ανέγερσης κέντρου logistics σε οικόπεδο κείμενο στην Ελευσίνα Αττικής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου. 6. Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού, προσαρμογή τους στην ισχύουσα νομοθεσία. Αλλαγή αρίθμησης άρθρων και διατάξεων αυτών, προσθήκη νέων άρθρων και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας μετά την τροποποίησή του σε ενιαίο κείμενο. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους μετόχους, διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στo αρμόδιο τμήμα της E.X.A.E. Και στις δύο περιπτώσεις, οι κύριοι μέτοχοι πρέπει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 168 υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων) σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λεωφόρος Κηφισίας 40, Μαρούσι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Yποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (Απλή και Ενοποιημένη) και της Εκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006. 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού (Απλού και Ενοποιημένου) και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με το συνοδεύον αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006. 3. Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στην Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, οφείλουν, μέσω του Χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) στο Σ.Α.Τ., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λεωφ. Κηφισίας 40, Μαρούσι), ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης. Σε περίπτωση που αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο ΚΑΑ το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
QUALITY AND RELIABILITY Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Κονίτσης 11Β, Μαρούσι Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/2006 - 31/12/2006. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2006 -31/12/2006. 3. Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/2007 - 31/12/2007. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Αμοιβές Μελών ΔΣ. 6. Λοιπά θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας, θα πρέπει να καταθέσουν την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή την βεβαίωση δέσμευσή τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.Ε. σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην εταιρεία (Κονίστης 11β - Μαρούσι) τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, στην έδρα της Εταιρίας, οδός Σύρου, περιοχή ΟΣΑΜ, στην Ανθούσα Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006). 2. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2006-31.12.2006. 4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 (01.01.2006-31.12.2006) και προέγκριση αυτών για το έτος 2007 (01.01.2007-31.12.2007). 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2007, καθώς και του αντίστοιχου ενοποιημένου ισολογισμού και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Επικύρωση εκλογής μελών του ΔΣ από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρίας, περί επωνυμίας και σκοπού αντίστοιχα μετά από την ολοκλήρωση της έγκρισης της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης της Εταιρίας με τις κατά 100% θυγατρικές της, VERTICAL ΑΒΕΕ και INFOTRUST ΑΕΒΕ, με απορρόφηση των ανωτέρω θυγατρικών εταιριών από την Εταιρία και καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. 9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί της διάρκειας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το ¶ρθρο 13 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920. 10. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΚΝ 2190/1920 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 1,20 η καθεμία σε Ευρώ 0,40 και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας. 11. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ή/και λοιπών αποθεματικών, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 0,40 η καθεμία εως Ευρώ 0,41 και περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρίας. 12. Περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω έκδοσης νέων μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα αναλογικής προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης και αντίστοιχη εκ νέου τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας. 13. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος. 14. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για σύναψη ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) και λοιπών συμβάσεων. 15. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του Κ.Ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. 16. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για σύναψη σύμβασης πώλησης πάγιων στοιχείων σε θυγατρικές Εταιρίες. 17. Λοιπά θέματα-Αποφάσεις-Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας κοινής (1) μετοχής. Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική αυτή Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας, στην οδό Σύρου Θέση ΟΣΑΜ, Κοινότητα Ανθούσας Αττικής, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Β. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 30/06/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00, στην έδρα της Εταιρίας, οδός Σύρου, περιοχή ΟΣΑΜ, στην Ανθούσα Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006). 2. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2006-31.12.2006. 4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 (01.01.2006-31.12.2006) και προέγκριση αυτών για το έτος 2007 (01.01.2007-31.12.2007). 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2007, καθώς και του αντίστοιχου ενοποιημένου ισολογισμού και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Κατάργηση του προνομίου των προνομιούχων μετοχών. 7. Επικύρωση εκλογής μελών του ΔΣ από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρίας, περί επωνυμίας και σκοπού αντίστοιχα μετά από την ολοκλήρωση της έγκρισης της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης της Εταιρίας με τις κατά 100% θυγατρικές της, VERTICAL ΑΒΕΕ και INFOTRUST ΑΕΒΕ, με απορρόφηση των ανωτέρω θυγατρικών εταιριών από την Εταιρία και καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. 10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί της διάρκειας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το ¶ρθρο 13 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920. 11. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΚΝ 2190/1920 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 1,20 η καθεμία σε Ευρώ 0,40 και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας. 12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ή/και λοιπών αποθεματικών, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 0,40 η καθεμία εως Ευρώ 0,41 και περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρίας. 13. Περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω έκδοσης νέων μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα αναλογικής προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης και αντίστοιχη εκ νέου τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας. 14. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος. 15. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για σύναψη ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) και λοιπών συμβάσεων. 16. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του Κ.Ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. 17. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για σύναψη σύμβασης πώλησης πάγιων στοιχείων σε θυγατρικές Εταιρίες. 18. Λοιπά θέματα-Αποφάσεις-Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας προνομιούχου (1) μετοχής. Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική αυτή Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας, στην οδό Σύρου Θέση ΟΣΑΜ, Κοινότητα Ανθούσας Αττικής, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:15, στα γραφεία της Εταιρίας, Αλ. Παπαναστασίου 31, 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τέταρτης (14ης) Εταιρικής Χρήσης 2006 (από 1.1.2006 έως 31.12.2006) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος. 2. Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2006. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006, και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρονική περίοδο από 01/07/2007 έως 30/06/2008. 5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών. 6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του Δ.Σ. κατ; άρθρο 23α παρ. 2 του ΚΝ.2190/1920. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: α) Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Αλεξ. Παπαναστασίου 31, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος). β) Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωση τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών ΑΕ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Αλεξ. Παπαναστασίου 31, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος). γ) Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους πρέπει να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας (Αλεξ. Παπαναστασίου 31, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία μας οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και δέσμευσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
ΓΕΝΕΡ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Καρυταίνης 9, στο Περιστέρι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ήτοι του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Προσαρτήματος, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, για τη Διαχειριστική Χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 3. Εκλογή ενός (1) τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007), και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Προέγκριση αμοιβής για τη διαχειριστική χρήση 2007, και επικύρωση χορηγηθεισών αμοιβών για τη διαχειριστική χρήση 2006, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Καλούνται όθεν οι κκ μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους προκείμενου να συμμετάσχουν νόμιμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας. Επειδή οι μετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άυλη μορφή καλούνται οι κκ μέτοχοι να δεσμεύσουν τις άυλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας. Οσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση τους απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρία Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Α. Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, την 30/06/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λ. Συγγρού 55 & Α. Φραντζή 2, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής και του ομίλου της χρήσης 01/01/2006 - 31/12/2006 με τη σχετική έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοιοικονομικής Πληροφόρησης). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2006 - 31/12/2006. 3. Εκλογή τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωματικών για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Αναπροσαρμογή του τρόπου διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων και του χρονοδιαγράμματος της αποφασισθείσης αυξήσεως με μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/01/2002 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Χ.Α. και παροχή συναφών εξουσιοφοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και καθορισμός αυτής. 6. Έγκριση συμβάσεων της εταιρίας με τα μέλη του Δ.Σ. ή μετόχους για την παροχή υπηρεσιών ή έργου και έγκριση των σχετικών αμοιβών - αποζημιώσεων. 7. Παροχή αδείας στους μετέχοντες της Διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού και του άρθρου 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν 2190/1920. 8. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Δοικητικού Συμβουλίου. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Καλούνται όθεν οι κκ μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας. Επειδή οι μετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άυλη μορφή καλούνται οι κκ μέτοχοι να δεσμεύσουν τις άυλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας. Οσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση τους απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Β. Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της Εταιρίας, την 30/06/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λ. Συγγρού 55 & Α. Φραντζή 2, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής και του ομίλου της χρήσης 01/01/2006 - 31/12/2006 με τη σχετική έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοιοικονομικής Πληροφόρησης). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2006 - 31/12/2006. 3. Εκλογή τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωματικών για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Αναπροσαρμογή του τρόπου διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων και του χρονοδιαγράμματος της αποφασισθείσης αυξήσεως με μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/01/2002 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Χ.Α. και παροχή συναφών εξουσιοφοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και καθορισμός αυτής. 6. Έγκριση συμβάσεων της εταιρίας με τα μέλη του Δ.Σ. ή μετόχους για την παροχή υπηρεσιών ή έργου και έγκριση των σχετικών αμοιβών - αποζημιώσεων. 7. Παροχή αδείας στους μετέχοντες της Διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού και του άρθρου 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν 2190/1920. 8. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Δοικητικού Συμβουλίου. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Καλούνται όθεν οι κκ μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας. Επειδή οι μετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άυλη μορφή καλούνται οι κκ μέτοχοι να δεσμεύσουν τις άυλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας. Οσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση τους απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
ALMA ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ιβύκου 4, Παγκράτι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής και του Ομίλου της χρήσεως 1/1-31/12/2006, με τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006. 3. Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2007. 4. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 και καθορισμός αυτής. 5. Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. ή μετόχους και καθορισμός της αμοιβής - αποζημιώσεώς τους. 6. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.Καλούνται όθεν οι κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με τη δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους ή των ενσώματων προσωρινών τίτλων - μετοχών, προκειμένου να μετάσχουν νόμιμα στη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Ειδικότερα όσοι εκ των κ. μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει και κατέχουν άϋλους τίτλους, καλούνται να δεσμεύσουν τις άϋλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. Όσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωσή τους απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι κ.κ. μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά νομιμοποιητικά της μετοχικής τους ιδιότητας έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
