ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών & προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Κρέοντος 25, Αθήνα με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε ενοποιημένη και μη βάση της 31.12.2006, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006. 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση απασχόλησης μελών Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας και προέγκριση αμοιβών των. 5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2007. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, εφαρμοζομένου του άρθρου13α του Κ.Ν. 2190/1920, με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της εταιρείας. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με ενσωμάτωση της ως άνω τροποποιήσεως. 7. Έγκριση της συνταχθείσας, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 (και του άρθρο 289 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκθεσης του ΔΣ. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι κάτοχοι κοινών μετοχών, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού τους, στο ταμείο της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν οι κάτοχοι προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού τους, στο ταμείο της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25Αθήνα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. Οι πράξεις κατάθεσης της σχετικής βεβαίωσης της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού και τα πληρεξούσια των μετόχων πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
OLYMPIC CATERING Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2006 - 31/12/2006 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006. 3. Εγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση για τη χρήση 2007. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2007. 5. Tροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού (διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας). 6. Eγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας OLYMPIC CATERING A.E., της σύμβασης εντολής και εργολαβικού δίκης με την δικηγορική εταιρεία Γ.Δ. ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ - Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - Α.Π. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ, αναφορικά με την σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αίτησης της OLYMPIC CATERING A.E., για την κίνηση της διαιτητικής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν.Δ. 3560/56 κατά του Ελληνικού Δημοσίου. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου, οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία την σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/96 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι κ.κ. Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και δεν έχουν ακόμα αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τον Νόμο, να τις καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας (στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, Σπάτα Αττικής - κτίριο 14Β) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Οι σχετικές βεβαιώσεις από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, τα πληρεξούσια και έγγραφα νομιμοποιήσεων των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL, Ν. Νικοδήμου 18-20, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης και έγκριση διανομής μερίσματος. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006. 3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2006 έως 31.12.2006 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2007 έως 31.12.2007. 4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002. 6. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο. 7. Έγκριση της σύναψης συμβάσεων, κατ' άρθρο 23 α του κ.ν. 2190/1920. 8. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ή, κατόπιν ειδικής εισήγησης/έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος αυτού, κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. 10. Τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας: (1) Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. (2) Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 3156/2003. 11. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 1γ του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας). 12. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκδίδει Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (άρθρα 3α και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας). 13. Τροποποίηση-συμπλήρωση των όρων του εγκριθέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.06.2006 προγράμματος διαθέσεως μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών (stock option plan), κατ' άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920. 14. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Oι Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρεία (Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο HOLIDAY INN, Μοναστηρίου 8, Αίθουσα ΚΛΕΑΡΧΟΣ, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2006 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ιδίας χρήσεως, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 1.1 - 31.12.2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1 - 31.12.2006. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2007 και καθορισμός αμοιβής των. 5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 7. Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες. 8. Παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ.1 του ν.2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ ή στη διοίκηση, συνδεδεμένων ή μη, εταιρειών του ομίλου, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 9. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση. Οσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους, αν αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίoυ Αξιών, εφ’ όσον οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο Ταμείο της εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
82η Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3, Κερατσίνι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 4. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός ανεξάρτητου Μέλους. 5. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2007. 7. Παροχή ειδικής έγκρισης του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920. 8. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μέτοχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση των μετοχών τους με τις οποίες επιθυμούν να λάβουν μέρος και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι), τη σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σύμφωνα με το Νόμο σε αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών καθώς και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφ. Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 2006. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006. 4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση 2007. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έκδοση κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 10.000.000 Euro με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας, διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 6 έτη και χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 8. Έγκριση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης ανάληψης μετοχών (stock option). 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία οποία μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να καταθέσουν τις εργασιμές μέρες, και ώρες 13:00 - 17:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Αχαρνών 17 και πλ. Μαυροκορδάτου, Αθήνα). Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, τις οποίες πρέπει να υποβάλουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στην εταιρεία, στα ως άνω κεντρικά γραφεία αυτής, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αναπαύσεως 50, Χαλάνδρι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή για Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων επ’ αυτών για τη χρήση 2006 σε ατομική και ενοποιημένη βάση, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 3. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. και προέγκριση για το νέο έτος. 4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2007. 5. Χορήγηση ειδικής άδειας σε μέλη του Δ.Σ. για τη διενέργεια, υπό ατομική ή εταιρική ιδιότητα, πράξεων κατασκευής και εκμετάλλευσης ξενοδοχείων και τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται μεν στους σκοπούς της εταιρείας, αλλά δεν αποτέλεσαν αντικείμενο δραστηριότητάς της, καθώς και για την διενέργεια πράξεων οικοδομικής εμπορικής δραστηριότητας, που επίσης περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας αλλά δεν αποτέλεσαν κρίσιμο τομέα δραστηριότητάς της. 6. Λήψη απόφασης για την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων ενός ενυπόθηκου και ενός μη ενυπόθηκου συνολικού ύψους μέχρι 6 εκ. Ευρώ, με κύριο σκοπό την αναχρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους υφιστάμενου δανεισμού και υποχρέωσης από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και για την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σχετικά με τον καθορισμό των όρων των κοινών ομολογιακών δανείων, μη μετατρέψιμων σε μετοχές. 7. Έγκριση όλων των υπολοίπων εκκρεμών θεμάτων της εταιρικής χρήσης 2006. Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Αναπαύσεως 50, 152 35 Χαλάνδρι) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης σχετικές βεβαιώσεις μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Μενεξέδων 6, στην Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2006 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη Διοίκηση και άλλων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση καταβληθεισομένων αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2006 και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση με εξαγορά της εταιρείας από την εταιρία «Τραμουντάνα Συμμετοχών Ανώνυμος Εταιρεία» σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 (άρθρο 69 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 του κ.ν. 2190/1920), και του ν. 2166/1993 και ειδικότερα: (i) έγκριση του από 2.4.2007 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Εξαγορά, (ii) έγκριση της από 2.4.2007 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, (iii) έγκριση της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ν. 2166/1993, καθώς και των εκθέσεων αποτίμησης της HSBC Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. και Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. για το δίκαιο ή/και εύλογο και λογικό του προτεινόμενου τιμήματος εξαγοράς, (iv) έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση με εξαγορά της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 72 του ΚΝ 2190/1920 και (v) oρισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της συγχώνευσης με εξαγορά του άρθρου 74 του ΚΝ 2190/1920. 9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από την εν λόγω συγχώνευση. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης τις Βεβαιώσεις Δέσμευσης των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Κ.Α.Α., στο Ταμείο της Εταιρείας (Μενεξέδων 6, Κηφισιά). Μέχρι την ημερομηνία αυτή, πρέπει να υποβληθούν στην εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA, Ελ.Βενιζέλου 3, Πλ. Συντάγματος, αίθουσα PACIFIC, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των εμπλουτισμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2006 έως 31-12-2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία, POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ, ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ, Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, AUDIOVISUAL (CYPRUS) LTD), PROOPTIKI ROMANIA SRL, PROOPTIKI BULGARIA LTD, PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA), PROOPTIKI CYPRUS LTD με ολική ενοποίηση και με την θυγατρική της εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και σε περίπτωση κατάργησης δικαιώματος, του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 3. Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2006 προς τους μετόχους της εταιρείας. 4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2006. 5. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού (για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2007. 7. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου. 8. Έγκριση ομολογιακού δανείου ύψους έως δέκα εκατομμύρια ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των όρων εκδόσεώς του. 9. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή της εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πέντε λεπτών ( 2.225.515,05). 10. Τροποποίηση άρθρου 3 του καταστατικού περί σκοπού της εταιρείας. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.
AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Α’ συγκρότημα γραφείων 3ος όροφος, 115 27 Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών, του πίνακα προσαρμογών της καθαρής θέσης και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 2006. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2007-31.12.2007. 4. Επικύρωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για αντικατάσταση μέλους αυτού. 5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6.Λήψη απόφασης για την αγορά από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 παρ.5-14 και 17 του Κ.Ν 2190/1920. 7. Αλλα θέματα και ανακοινώσεις. Για να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, οι κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε κατάστημα οποιασδήποτε τραπεζικής εταιρείας στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία οι κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τη σχετική απόδειξη κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, στα γραφεία της εταιρείας Ερμού 2 Σύνταγμα, 2ος όροφος. Οσοι εκ των κ. Μετόχων έχουν ήδη αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση, πρέπει να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση τους. Από τον ίδιο (τον χειριστή) θα παραλαμβάνουν και την σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) για την συμμετοχή τους στην Συνέλευση. Οι κ. Μέτοχοι που έχουν μεν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, αλλά είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό του Κ.Α.Α. θα ζητήσουν την δέσμευση των μετοχών τους από το Κ.Α.Α., απ’ όπου και θα παραλαμβάνουν τη σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στην Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση και μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας μας οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών (εάν πρόκειται για αποθετήρια έγγραφα), ή οι ως άνω βεβαιώσεις του Κ.Α.Α. (εάν πρόκειται για άυλες μετοχές), προκειμένου οι κ. Μέτοχοι λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, στην έδρα της Εταιρίας, Μελίτωνα 5 -7, Γέρακας Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006), σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, μετά από υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων χρήσεως και των οικονομικών καταστάσεων, της Επεξηγηματικής Εκθέσεως αυτού και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. 2. Έγκριση Διαθέσεως Κερδών χρήσεως 1.1.2006 -31.12.2006 και διανομής μερίσματος. Καθορισμός δικαιούχων και ημερομηνίας αποκοπής δικαιώματος απόληψης μερίσματος χρήσης 2006. 3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006. 4. Έγκριση των καταβληθέντων, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων, κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως (2006) και προέγκριση συμβάσεων και καταβληθησομένων προς τα εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών και αποζημιώσεων κατά τη διάρκεια των επομένων χρήσεων (2006-2007) σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Ανάκληση της από 30.6.2005 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για έκδοση Ομολογιακού Δανείου. Λήψη αποφάσεως για έκδοση ενός ή περισσότερων Ομολογιακών Δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των (Euro 12.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 3156/2003. Παροχή ανέκκλητης εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την διαπραγμάτευση των όρων, την παροχή ασφαλειών και την υπογραφή των συμβάσεων διαχείρισης και ομολογιακών δανείων με οιαδήποτε δανείστρια τράπεζα ή κοινοπραξία τραπεζών. 8. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2006. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου και να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής, Υπεύθυνη κα Μ. Φωτεινοπούλου), τη προβλεπόμενη βεβαίωση ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε αυτήν, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης τους κατά τη Συνέλευση. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευση στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π.).
SPACE ΗELLAS Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λ. Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας & Ομίλου χρήσεως από 1/1/2006 - 31/12/2006 (Στοιχεία Ισολογισμού, Στοιχεία Αποτελεσμάτων Περιόδου, Στοιχεία Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Πρόσθετα Στοιχεία & Πληροφορίες), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επεξηγηματικής Έκθεσης και Υποβολή Έκθεσης Ελεγκτών. 2. Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη Διαχείριση της Χρήσεως 1/1/2006-31/12/2006. 4. Έγκριση μισθών Μελών του Δ.Σ. ως υπαλλήλων της Εταιρείας για το έτος 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη Χρήση 1/1/2007 - 31/12/2007. 5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της Χρήσεως 1/1/2007-31/12/2007. 6. Έγκριση Συμμετοχών της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων Εταιρειών. 7. Έγκριση όλων των Συμβάσεων της Εταιρείας της Χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006. 8. Χορήγηση Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας (Stock Options) σε στελέχη της Εταιρείας. 9. Τροποποίηση των ¶ρθρων 1 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 10. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, πέντε (τουλάχιστον) ημέρες πριν από την πιο πάνω ημέρα σύγκλισης της Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον ο προς κατάθεση αριθμός μετοχών βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης και να καταθέσουν τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρείας, μέσα στην ίδια προθεσμία. Διευκρινίζεται ότι οι μέτοχοι που δε θα έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα το πιο πάνω αποδεικτικό δέσμευσης, δε θα γίνουν δεκτοί στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας, Μαρκόνι 5, Αιγάλεω, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2006-31/12/2006 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2.Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2006-31/12/2006 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 1/1/2006 έως 31/12/2006. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 6. Συμμετοχή της εταιρείας σε αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία GOLDEN WEST SEED HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ. 7. Συμμετοχή της εταιρείας σε αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία SPIROU AGROSCIENCES LTD. 8. Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2006. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. 11. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 12. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση για την χρήση 1/1/2007 έως 31/12/2007. 13. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών συγγενικών προσώπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση για την χρήση 1/1/2007 έως 31/12/2007. 14. Αλλαγή έδρας της εταιρείας. 15. Έγκριση κατ άρθρον 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή και στη διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 16. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκμετάλλευση- πώληση- αξιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας. 17. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής. 18. Ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920. 19. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πεσμαζόγλου 1). Τα αποδεικτικά καταθέσεως των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2, Πειραιά, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2006, μετά του Προσαρτήματος και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και των κ.κ. Ελεγκτών. 2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών και καθορισμός ημερομηνίας καταβολής του μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2007. 6. Τροποποίηση των άρθρων 3,4 και 13 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευση τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευση τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Θέση Κύριλλο Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19 300, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των κερδών της xρήσεως 2006 (από 01/01/2006 έως 31/12/2006) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή). Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (από 01/01/2006 έως 31-12-2006) και ενοποιημένων καταστάσεων λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτός Ελεγκτής) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα την διαχείριση, τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής του. 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006. 5.Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με δωρεάν διάθεση μετοχών υπέρ των παλαιών Μετόχων, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Mέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό στο ΣΑΤ, μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ΑΕ και να καταθέσουν τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών, στα γραφεία της Εταιρείας (Θέση Κύριλλο, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 19300, τηλ. 210 55.95.223, Fax: 210 55 95 185), πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση. Όσοι εκ των Μετόχων δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα ανωτέρω στοιχεία, μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση μόνον, μετά από σχετική άδεια της. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν εγκαίρως τις βεβαιώσεις τους και σε περίπτωση που δεν παρευρεθούν, τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, 12ον χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Μεταμόρφωση, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006. 2. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων ενοποιημένων και μη και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 4. Έγκριση διάθεσης και διανομής κερδών και πληρωμής μερισμάτων. 5. Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 6. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2007 για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορισμός αμοιβής αυτών. 7. Προέγκριση και καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρία. 8. Προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2007 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. 9. Παρουσίαση και υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των συναλλαγών της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν 3016/2002 για το διαχειριστικό έτος 2006. 10. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρείας ,στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της εταιρείας με την μορφή και την διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 13 παρ.9 του ΚΝ 2190/20. 11. Παροχή άδειας κατ αρθρο 23α του ΚΝ 2190/20 για την κατάρτιση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του ΔΣ η μετόχους καθώς και επαναδιαπραγμάτευση των όρων υφιστάμενης μισθώσεως ακινήτου που χρησιμοποιεί η εταιρεία και ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα για τα οποία απαιτείται η σχετική άδεια. 12. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 3220/2004. 13. Διάφορες Ανακοινώσεις. Καλούνται όθεν οι κκ μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άϋλων τίτλων μετοχών τους προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας. Επειδή οι μετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άϋλη μορφή καλούνται οι κκ μέτοχοι να δεσμεύσουν τις άϋλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας. Όσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση τους απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο υποκατάστημα της Εταιρίας, στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στις Αφίδνες, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2006 - 31.12.2006 με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διανομής κερδών της χρήσεως 01.01.2006 - 31.12.2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας και για τις ενοποιημένες καταστάσεις της ίδιας χρήσης. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση του 2007 και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007. 6.Λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920. 7. Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας. 8. Τροποποίηση του άρθρου11 του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός χρόνου της θητείας του.10. Αλλαγή επωνυμίας και Διακριτικού τίτλου και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. 11.Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας. 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν.2396/1996 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί με βεβαίωση του Κ.Α.Α., από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα τους του μετόχου και ο αριθμός των μετοχών τους, στο ταμείο της εταιρείας (Μαυροκορδάτου 11-13 Πειραιάς) ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Σωκράτη Οικονόμου 3, Αλεξανδρούπολη, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) της Εταιρικής χρήσεως 2006 ως και της επ’ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2006-31.12.2006. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 3. Eκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2007-31.12.2007 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2006 και προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση 2007 κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 5. Λήψη αποφάσεως επί της διανομής των κερδών χρήσεως 2006 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2006 έως 31.12.2006). 6. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μέλους ανεξάρτητου - μη εκτελεστικού του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν: - Να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. - Εάν μετά την αποϋλοποίηση των μετοχών τους, αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. - Να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Σωκράτη Οικονόμου 3 Αλεξανδρούπολη,), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2007.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αρχαίου Θεάτρου 8, στον Αλιμο Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2006 - 31.12.2006. 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 31.12.2006. 3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2006. 4. ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ. 5. EΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΤ¶ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3016/2002 ΠΕΡΙ "ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ". 6. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23Α Ν.2190/1920 ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην άνω αναφερομένη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι: α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης. β) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.
ΕΤΜΑ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Αχιλλέως και Μ.Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη 1ος όροφος αίθουσα Α3, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων, σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, της εταιρικής χρήσεως 01/01 - 31/12/2006, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εταιρικών και Ενοποιημένων της χρήσεως του έτους 2006. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2006. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων, συμβάσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετάσχουν στη διοίκηση των, κατ' άρθρο 42ε § 5 του ιδίου νόμου, εταιρειών. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων), μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσωπεύσεώς τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Α.Ε. *
Τακτική & Καταστατική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Αχιλλέως και Μ.Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη 1ος όροφος αίθουσα Α3, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων, της εταιρείας και των ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 01/01 - 31/12/2006, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εταιρικών και Ενοποιημένων της χρήσεως του έτους 2006. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2006. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετάσχουν στη διοίκηση των, κατ' άρθρο 42ε § 5 του ιδίου νόμου, εταιρειών. 6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών. 7. Ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων. 8. Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της εταιρείας. 9. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της αυξήσεως και ολοκλήρωση του θέματος. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων), μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσωπεύσεώς τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Διστόμου 5-7, Μαρούσι Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2006- 31/12/2006. 2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2006-31/12/2006 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2006. 4. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους. 5.Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 7.Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2006. 8.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2007. 9. Επικύρωση εκλογής προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 11. Παράταση της διάρκειας της εταιρίας. Τροποποίηση και κωδικοποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. 12. Επικύρωση και επανάληψη της από 1-12-2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την έκδοση, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι 150.000.000,00 ευρώ. Επικύρωση και επανάληψη της παροχής εξουσιοδότησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για διαπραγμάτευση και συνομολόγηση των λοιπών όρων και συμφωνιών του Προγράμματος εκδόσεως του ως άνω Ομολογιακού Δανείου. Οσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Τα αποδεικτικά καταθέσεως των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του ως άνω άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Πεντέλης 14, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων -εταιρικών και ενοποιημένων-της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2006-31.12.2006), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που αφορούν τις εν λόγω Οικονομικές καταστάσεις. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006). 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Εγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση ετήσιας αμοιβής για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση (από 1.1.2007 μέχρι 31.12.2007). 5. Επικύρωση της εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και έγκριση του συνόλου των πράξεων, ενεργειών και δηλώσεών τους. 6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με το νόμο 3016/02, όπως ισχύει σήμερα και θητεία αυτού. 7. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για εξαγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωση των σχετικών ενεργειών του ΔΣ της εταιρείας. 8. Εγκριση πώλησης μετοχών που προήλθαν από την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας. 9. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη ως άνω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας, θα πρέπει να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετoxών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Πεντέλης 14, Μαρούσι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοί τους να τις δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας (Πεντέλης 14, Μαρούσι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κκ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι’ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
ΓΕΚΕ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Κηφισίας 43, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2006 μαζί με την έκθεση του Δ.Σ και του ελεγκτού για την χρήση 01/01/2006 - 31/12/2006. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/1/2006 - 31/12/2006. 3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2007. 5. Καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής και χρονικό διάστημα πληρωμής του μερίσματος. 6. Έγκριση του διορισμού των μελών της επιτροπής ελέγχου από το Δ.Σ. 7. Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της διαχείρησης των ταμειακών και τραπεζικών αποθεμάτων της εταιρείας. 8. Έγκριση των πάσης φύσεως πράξεων της διαχείρησης των διαθεσίμων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για τη χρήση 2006 και των προηγούμενων ετών. 9. Ορισμός εντεταλμένου υπαλλήλου για την παραλαβή πάσης φύσεως δικογράφων. 10. Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις. Στη συνέλευση δικαιούνται σύμφωνα με το καταστατικό να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή του λογαριασμού τους, στον οποίον είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο σύστημα άυλων τίτλων (ΣΑΤ) ή μέσω του κεντρικού αποθετηρίου αξιών, για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον ειδικό λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών που εκδίδει το κεντρικό αποθετήριο αξιών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Κηφισίας 43, Τ.Κ 11523 πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2007, ημέρα Σαββάτο και ώρα 08:30, στα γραφεία της Εταιρίας, Λούτσας και Πελοποννήσου, στην Μανδρα Αττικης, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και της έκθεσης των ελεγκτών. 2. Έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006. 3. Διάθεση κερδών και μερίσματος. 4. Εγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920) για το χρονικό διάστημα 1/1/2006 - 31.12.2006, και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάστημα από 1.7.2007-31.12.2007 και το χρονικό διάστημα 1.1.2008 - 30.06.2008. 5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την παραπάνω εταιρική χρήση. 6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2007-31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Εγκριση έκδοσης υπό της εταιρίας κοινών ομολογιακών δανείων. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών. 9. Ανακοινώσεις και προτάσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της Εταιρίας και τον νόμο, τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση που προκηρύσσεται, πρέπει να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας (Λούτσας & Πελοποννήσου, Μάνδρα Αττικής) σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 ν.2396/1996, ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του ΚΑΑ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006). 2. Υποβολή και ανάγνωση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2006. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 2007 και έγκριση της αμοιβής τους κατ άρθρο 36 κ.ν. 2190/1920. 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920. 6. Παροχή αδείας κατ άρθρο 23 παρ.1 κ. ν. 2190/1920. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (Ιωάννου Μεταξά 80 - Κορωπί Αττικής τηλ. 210.66.88.000) τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους, που θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του ΚΑΑ καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, 12ο χιλ. επαρχ. οδού Βέροιας - Νάουσας, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσης 2006, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Εγκριση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2006 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης. 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικήσεως για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2007. 5. Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους αυτού. 6. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 7. Εκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους μέχρι 31 εκατομ. ευρώ, για την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας, διάρκειας μέχρι δεκαπέντε ετών, με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την έκδοση και τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού ομολογιακού δανείου και την διενέργεια όλων των σχετικών πράξεων για την ανωτέρω έκδοση και εκτέλεση αυτού. 8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Κύριοι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ανωτέρω ημερομηνία σύγκλισης αυτής, να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρίας στο 12ο χιλ Βέροιας-Νάουσας Τ.Θ.9 ΤΚ.59200 Νάουσα τηλ.23320-42412: α) Τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το χειριστή του λογαριασμού τους ή απ ευθείας από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους.
