ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας, Καλλιρρόης 103 και Αυτοκράτορος Νικολάου, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2006 - 31 Δεκεμβρίου 2006, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2007. 4. Έγκριση αμοιβών χορηγηθεισών και χορηγηθησομένων στους Συμβούλους στις χρήσεις 2006 & 2007. 5. Επανέγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Ιουλίου 2006, που είχε ανανεωθεί στη Γενική Συνέλευση της 1-2-2007, επί των κάτωθι θεμάτων: i) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί Μετοχικού Κεφαλαίου. ii) Περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της εταιρείας ως προς την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου να διανεμηθούν μετοχές σε υπαλλήλους της εταιρείας. iii) Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των τυχόν κλασματικών υπολοίπων. Σύμφωνα με το Νόμο οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την άνω ορισθείσα ημερομηνία της Συνέλευσης να δεσμεύσουν είτε στο σύνολο, είτε μέρος των μετοχών των, μέσω των χειριστών των λογαριασμών των στο Σ.A.Τ., να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση και να την καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα - εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου νομικού προσώπου.
ΕUROMEDICA Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2 - 4 (Πύργος Αθηνών), Α συγκρότημα γραφείων, 3ος όροφος, 115 27 Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, επί τη βάσει σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους εξήντα εκατομμυρίων Ευρώ (ευρώ 60.000.000) με την έκδοση επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (ευρώ 1,55) εκάστη και τιμή διάθεσης οκτώ Ευρώ (ευρώ 8). 2. Διάθεση των νέων μετοχών. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο. 4. Έκδοση ομολογιακού δανείου πενταετούς (5ετους) διάρκειας συνολικού ύψους εξήντα εκατομμυρίων Ευρώ (ευρώ 60.000.000), μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, επί τη βάσει σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αλλά και την έκδοση του ομολογιακού δανείου και την οριστικοποίηση των ειδικότερων όρων αυτών. Θέμα 6ον: Αλλα θέματα και ανακοινώσεις. Στην Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο η μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 7716564-8), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την άνω αναφερόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
