Πρακτικά Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών»,
Ημερομηνία: 12/3/2021
Παρόντες: Κωνσταντίνος Χατζηαντώνης-Φωταράς (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)
Κωνσταντίνος Σκούρας (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)
Αδαμάντιος Καραμανής (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)
Απόντες: -
Παρευρισκόμενοι: -
Προσκεκλημένοι: -
Θέματα: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας CPI AE, η οποία εκλέχθηκε στις 11/03/2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021.
Στον Ταύρο Αττικής, σήμερα 12/3/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00πμ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ραφαηλίδου 1, στον Ταύρο Αττικής, συνήλθαν σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ», τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας που εκλέχτηκαν στις 11/03/2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς παρόντα ήταν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης και το λόγο έλαβε ο απερχόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Σκούρας ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατά την συνεδρίαση της 11/3/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021 και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας οι κάτωθι παρόντες:
1. Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, κάτοικος ..., Α.Δ.Τ. ..., με ΑΦΜ ... και e-mail: ...,
2. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος ..., Α.Δ.Τ. ..., με ΑΦΜ ... και e-mail: ...,
3. Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος ..., Α.Δ.Τ. ..., ΑΦΜ ... και e-mail:...
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση της 8/3/2021 τετραετής. Η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί κατά την παρούσα συνεδρίαση για την συγκρότησή της σε σώμα, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής.
Κατόπιν αυτών ο κ. Κωνσταντίνος Σκούρας, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να προβούν στην εκλογή Προέδρου της Επιτροπής.
Έπειτα από μυστική ψηφοφορία αναδείχθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ Κωνσταντίνος Σκούρας οπότε η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
- Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- Χατζηαντώνης –Φωταράς Κωνσταντίνος του Μόσχου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.
(Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)
(Μέλος Επιτροπής Ελέγχου) (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταύρος, 12/03/2021
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας CPI AE
Σκούρας Κωνσταντίνος
