ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/06/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού περί σκοπού. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας, Χειμάρας 16, Μαρούσι (τηλ.:210- 68 61 349, φαξ: 210-68 61 347), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.
ΙΑΣΩ Α.Ε.
Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Ισόγειο, Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων, στο Μαρούσι Αττικής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,00 Ευρώ με σκοπό την αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑ.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ν. Μοναστηρίου 134, στο Δήμο Ελευθερίου - Κορδελιού Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006 καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007. 5. Ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αγορασθείσες ίδιες μετοχές λόγω λήξης της περιόδου αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίσθηκε από την από 30.6.2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 6. Λήψη νέας απόφασης αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 7. Ανάκληση της από 18.7.2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας περί: α) αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) ισόποσης μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 9. α. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. β. Καθορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016 / 2002, όπως ισχύει. 10. Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 11. Αλλαγή έδρας της Εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι Μέτοχοι της εταιρίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι κάτοχοι κοινών μετοχών με ψήφο. Κάθε κοινή μετοχή με ψήφο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση υποχρεούνται να δεσμεύσουν - μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να έχουν καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως. Οι Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17) και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν ως ανωτέρω πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/07/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, στα γραφεία της Εταιρίας, Ελ. Βενιζέλου 5, στη Μυτιλήνη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση όρων έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 05/07/2006 και 30/10/2006. 2. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ελ. Βενιζέλου 5), Μυτιλήνη, τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, καθώς και τα πληρεξούσια των Αντιπροσώπων τους.
VIVERE ENTERTAINMENT Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/07/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Μεταξά 48 και Πανδώρας 9, Γλυφάδα Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 05.04.2007 Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της εταιρείας δι' απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε., β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, γ) της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας. 2. Έγκριση της Συγχωνεύσεως της εταιρείας δι' απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του ΚΝ 2190/1920 και 1-5 Ν 2166/1993. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω της απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 4. Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Συμβάσεως Συγχώνευσης. 5. Εξέταση της προοπτικής απόσχισης του κλάδου της εμπορίας ειδών και υπηρεσιών μουσικής ήχου και εικόνας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν: -Εάν έχουν μετατρέψει τις μετοχές τους σε άϋλη μορφή και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν-μέσω του χειριστή τους-και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (οδός Μεταξά 48 και Πανδώρας 9, Γλυφάδα Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας (οδός Μεταξά 48 και Πανδώρας 9 Γλυφάδα Αττικής). -Εάν έχουν μετατρέψει τις μετοχές τους σε άϋλη μορφή και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (οδός Μεταξά 48 και Πανδώρας 9 Γλυφάδα Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας (οδός Μεταξά 48 και Πανδώρας 9 Γλυφάδα Αττικής).
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 11/07/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., Λεωφ. Κηφισίας 24 Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάθεση των μετοχών που παρέμειναν αδιάθετες από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με την απόφαση της από 29.3.2007 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και ενδεχόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 2. Ενημέρωση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24, Αμαρούσιο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
