Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 10/07/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, στον Αγιο Στέφανο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ της χρήσης 2006 (από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006) μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων. 2. Διάθεση Αποθεματικών και Υπολοίπων Κερδών εις Νέον της 31ης Δεκεμβρίου 2006. Έγκριση επενδυτικών προγραμμάτων της Εταιρίας, υπαγωγή τους σε αναπτυξιακούς νόμους και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών/υπολοίπων κερδών εις Νέον προς κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της Εταιρίας. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την χρήση 2007. 5. Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας. 6. Αύξηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έγκριση εκλογής και επικύρωση της ιδιότητας των νέων μελών Δ.Σ. ως Ανεξαρτήτων, Μη Εκτελεστικών και Εκτελεστικών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002. 9. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2006 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 10. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία. 11. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. 12. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 και το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, οφείλουν να καταθέσουν στο τμήμα μετόχων της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση που εκδίδει η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου.
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, κατόπιν σχετικής αίτησης των μετόχων της Εταιρείας Gelstand Ltd και Del Mar Invest Ltd, oι οποίες από κοινού εκπροσωπούν ποσοστό περίπου 10.009% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, την 19/07/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, στον ¶γιο Στέφανο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού ώστε οι εταιρείες Gelstand Ltd και Del Mar Invest Ltd ενεργούσες από κοινού να δύνανται να διορίζουν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με μόνη προϋπόθεση για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος την κατοχή από τις δύο παραπάνω εταιρείες ποσοστού άνω του 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920. 2. Έγκριση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση της ιδιότητας των νέων μελών Δ.Σ. ως Ανεξαρτήτων, Μη Εκτελεστικών και Εκτελεστικών. 3. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. 4. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 και το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, οφείλουν να καταθέσουν στο τμήμα μετόχων της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών, μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου.
