CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/07/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας, Μακρυγιάννη 20, Μοσχάτο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκδοση, μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Euro 23.000.000,00 (είκοσι τριών εκατομμυρίων ΕΥΡΩ), μη διαπραγματεύσιμου. 2. Έκδοση Κοινού ομολογιακού δανείου, μη μετατρέψιμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των Euro 5.000.000,00 (πέντε εκατομμυρίων ΕΥΡΩ). 3. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον καθορισμό των όρων των ως άνω ομολογιακών δανείων. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν Euro 676.696,68 με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπέρ το άρτιο αποθεματικού, με την έκδοση 1.253.142 νέων μετοχών, οι οποίες θα κατανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία μίας νέας μετοχής προς δέκα παλαιές και περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 5. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας μας από 0,54 ΕΥΡΩ σε 0,36 ΕΥΡΩ με την έκδοση 6.892.281 νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας κατ’ αναλογία μία νέας μετοχής προς δύο παλαιών και περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 6. Έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης προς το προσωπικό και τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.9 του Κ.Ν.2190/1920 και έγκριση του σχετικού προγράμματος. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να υλοποιήσει νομίμως όλες τις διαδικασίες. 7. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εντός της επόμενης πενταετίας, μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης. 8. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προχωρήσει σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, εντός της επόμενης πενταετίας, μέχρι του ημίσεως του ποσού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης. 9. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας μέσω του Χ.Α., προκειμένου αυτές να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να υλοποιήσει νομίμως όλες τις διαδικασίες. 10. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Μακρυγιάννη 20, Δήμο Μοσχάτου Αττικής, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/1996 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί με βεβαίωση του Κ.Α.Α ή να καταθέσουν αυτές σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.
Α’ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/07/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, Μακρυγιάννη 20, Μοσχάτο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2006 έως 31.12.2006 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της εταιρίας κατά την χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την χρήση 1.1.2007 έως 31.12.2007. 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν στην χρήση 2006 και προέγκριση και καθορισμός αμοιβών αυτών για την χρήση 2007 και μέχρι 30.06.2008. 5. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 6. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Στη συνέλευση δικαιούνται κατά το καταστατικό να παραστούν όλοι οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κκ μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν / προσκομίσουν στα γραφεία διοίκησης της εταιρείας, οδός Συμεωνίδη 57, Πυλαία, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση τα παρακάτω: α) εάν οι μετοχές τους δεν είναι σε ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να την προσκομίσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, β) εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα προσκομίσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τη βεβαίωση (απόδειξη) του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας στην Ελλάδα περί της κατάθεσης της βεβαίωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Οι κκ μέτοχοι έχουν την δυνατότητα ορισμού πληρεξουσίου. Έντυπο πληρεξουσιότητας διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας στη διεύθυνση www.e-h.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι κκ μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης μετόχων κο Στράτο Καλαμάντη, στο τηλ.: 2310 989170.
