REGENCY ENTERTAINMENT Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 18/07/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006 (απλών και ενοποιημένων) μετά της έκθεσης του Δ. Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως. 3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβής των για το 2007. 4. Έγκριση διανομής μερισμάτων από φορολογηθέντα κέρδη χρήσης 2006. 5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς κατ' άρθρο 23 παρ.1 του ΚΝ 2190/1920. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Επειδή οι μετοχές της Εταιρίας είναι πλήρως αποϋλοποιημένες, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση δηλαδή μέχρι την 12/07/2007 στα γραφεία της Εταιρίας (Αγ. Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, τηλ 210 61.49.800 Fax: 210 61.49.801), προκειμένου οι κ.κ. Μέτοχοι να μπορούν να λάβουν μέρος στην Πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, την 18/07/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας, θέση Πετρέζα, Σπάτα Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων, με αυτήν, εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε§5 με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§9 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει. 2. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε.
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 18/07/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας, Θηβών 210, ¶γιος Ιωάννης Ρέντης, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω διαγραφής συσσωρευμένων ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Οι επιθυμούντες να μετέχουν, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) και να καταθέσουν την βεβαίωση στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
HITECH SNT A.E.
Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 18/07/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρίας, Μετρών 5 και Κιλκίς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, ατομικών και ενοποιημένων, για την εταιρική χρήση από 01-01-2006 έως 31-12-2006 μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2006 έως 31-12-2006. 3. Εκλογή νέου Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, ατομικών και ενοποιημένων, της επόμενης εταιρικής χρήσης από 01-01-2007 έως 31-12-2007 καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και έγκριση των διενεργηθεισών πράξεων. 5. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. 6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 01-01-2007 έως 31-12-2007. 7. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρίας. 8. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και διευθυντές και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση. 9. Προτάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης και της πορείας της εταιρείας αναφορικά με τις υπάρχουσες εξελίξεις και συνθήκες οι οποίες δυσχεραίνουν την λειτουργία της εταιρείας. 10. Προτάσεις για την αντιμετώπιση της ηθικής και οικονομικής βλάβης την οποία υπέστη η εταιρεία από την ατυχή εμπλοκή του ονόματός της στα πρόσφατα γεγονότα. 11. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να δεσμεύσουν μέσω του χειριστή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (που βρίσκονται επί των οδών Μετρών 5 και Κιλκίς, Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2787100) μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοί τους να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (που βρίσκονται επί των οδών Μετρών 5 και Κιλκίς, Νέα Ιωνία τηλ. 210-2787100) μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Για τις μετοχές που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Μέτοχοι που δεν θα καταθέσουν εμπρόθεσμα τις παραπάνω βεβαιώσεις δέσμευσης ή τις αποδείξεις κατάθεσης μετοχών δικαιούνται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μόνο μετά από σχετική άδεια αυτής.
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 19/07/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρίας, θέση Πετρέζα, Σπάτα Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων, με αυτήν, εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε§5 με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§9 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει. 2. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).
ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, κατόπιν αποφάσεως του κ. Μελέτιου Μπαμπέκου, προσωρινού Εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση εταιρείας που ελήφθη την 4α Ιουλίου 2007 με τη σύμφωνη γνώμη του Επόπτη Εκκαθάρισης κ. Βασίλειου Αθανασίου, την 27/07/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ιερά Οδού 269α, στο Αιγάλεω, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια δέκα τέσσερα Ευρώ και επτά λεπτά (Euro 443.314,07) προς συμψηφισμό ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση αυτού κατά τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσια τρία Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (Euro 36.303,56) με κεφαλαιοποίηση (α) της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και (β) του ειδικού αποθεματικού, διά της μειώσεως και αυξήσεως αντιστοίχως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 2. Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στο ποσόν των ένδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (Euro 11,70). 3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά (Euro 6.240.884,40) δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ποσό των δύο Ευρώ και πενήντα λεπτών (Euro 2,50) εκάστη προς το σκοπό της επιστροφής στους μετόχους του ισόποσου της μειώσεως. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία αφενός της ματαίωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που είχε αποφασισθεί από τη μετ’ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7.6.2007, αφετέρου των ως άνω αποφάσεων. 5. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. 6. Ενημέρωση των κ.κ. μετόχων επί της πορείας της εκκαθάρισης. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας (Ιερά Οδός 269, 122 44 Αιγάλεω), τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
FORTHNET A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/07/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, στην έδρα της Εταιρίας, Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά στο "Σκοπό" της εταιρείας. 2. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας. 3. Τροποποίηση όρων του υφισταμένου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διαιρεμένο σε 38.540.682 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ίσο αριθμό δικαιωμάτων ψήφου. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, δεσμεύσουν αριθμό μετοχών για τον οποίο επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα παρακάτω: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της FORTHnet, Ατθίδων 4, Καλλιθέα 17671, Αττική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες (δηλαδή μέχρι και την 20/7/2007, ημέρα Παρασκευή) πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της FORTHnet, Ατθίδων 4, Καλλιθέα 17671, Αττική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες (δηλαδή μέχρι και την 20/7/2007, ημέρα Παρασκευή) πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. - Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Η εταιρεία διαθέτει έντυπο πληρεξουσιότητας στα γραφεία της στην οδό Ατθίδων 4, 17671 Καλλιθέα, Τμήμα Μετόχων ή στην ιστοσελίδα της www.forthnet.gr. - Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).
