AVE Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000
Ανακοίνωση περί ορισμού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Η εταιρεία «AVE Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 21.12.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που ομόφωνα και παμψηφεί, μεταξύ άλλων, όρισε την κα Αννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 21.07.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε την 22.12.2020 σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:
1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος,
3. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος,
4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. Αννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
7. Δημήτριος Ντζανάτος του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι έως την 21.07.2023, και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Μαρούσι, 22.12.2020
