HITECH SNT A.E.
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 07/08/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρίας, Μετρών 5 και Κιλκίς, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, ατομικών και ενοποιημένων, για την εταιρική χρήση από 01-01-2006 έως 31-12-2006 μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2006 έως 31-12-2006. 3. Εκλογή νέου Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, ατομικών και ενοποιημένων, της επόμενης εταιρικής χρήσης από 01-01-2007 έως 31-12-2007 καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και έγκριση των διενεργηθεισών πράξεων. 5. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. 6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 01-01-2007 έως 31-12-2007. 7. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρίας. 8. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και διευθυντές και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση. 9. Προτάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης και της πορείας της εταιρείας αναφορικά με τις υπάρχουσες εξελίξεις και συνθήκες οι οποίες δυσχεραίνουν την λειτουργία της εταιρείας. 10. Προτάσεις για την αντιμετώπιση της ηθικής και οικονομικής βλάβης την οποία υπέστη η εταιρεία από την ατυχή εμπλοκή του ονόματός της στα πρόσφατα γεγονότα. 11. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να δεσμεύσουν μέσω του χειριστή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (που βρίσκονται επί των οδών Μετρών 5 και Κιλκίς, Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2787100) μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοί τους να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (που βρίσκονται επί των οδών Μετρών 5 και Κιλκίς, Νέα Ιωνία τηλ. 210-2787100) μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Για τις μετοχές που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Μέτοχοι που δεν θα καταθέσουν εμπρόθεσμα τις παραπάνω βεβαιώσεις δέσμευσης ή τις αποδείξεις κατάθεσης μετοχών δικαιούνται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μόνο μετά από σχετική άδεια αυτής.
