ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 29/3/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην έδρα της εταιρίας (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 26, Μαρούσι), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για έγκριση της αλλαγής τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση της 12/4/2000.
2. Ονομαστικοποίηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού.
3. Λήψη αποφάσεως για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου.
SYSWARE Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 29/3/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Πάτμου 12, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 1/1/2000 έως 31/12/2000 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Κερδών της χρήσης 2000.
2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2000 έως 31/12/2000 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2000, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1/1/2001 έως 31/12/2001 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2001, παροχή αδείας για σύναψη σχέσης, εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβών τους.
6. Ανάκληση των αποφάσεων που λήφθηκαν από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/11/2000 και αφορούν: α) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, β) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας που αναφέρεται στο κεφάλαιο και γ) τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τη διάθεση των μετοχών αυτών στους εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρίας.
7. Ενημέρωση και έγκριση αλλαγής του τρόπου διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων.
