SINGULAR Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 5/4/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και της πράξης συγχώνευσης των εταιριών με την επωνυμία SINGULAR Ανώνυμος Εταιρία Μηχανογραφικών Εφαρμογών και ΔΕΛΤΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πληροφορικής με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και των πληρεξουσίων του, σχετικά με τη συγχώνευση και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξεως ή δήλωσης που απαιτείται για τον σκοπό αυτό και την εν γένει διευθέτηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
3. Εξουσιοδότηση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και για τη διενέργεια και υπογραφή κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για τον σκοπό αυτό και την εν γένει διευθέτηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 7.000.000.000 δρχ. λόγω της συγχώνευσης και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου.
5. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί του σκοπού της εταιρίας.
6. Αλλαγή της οικονομικής χρήσης της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 30 του Καταστατικού.
7. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας λόγω των πιο πάνω Τροποποιήσεων.
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 5/4/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/10/2000 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2000 – 31/10/2000.
3. Εγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εγκριση των σχεδίων συμβάσεως και της πράξεως συγχωνεύσεως των εταιριών με την επωνυμία SINGULAR Ανώνυμος Εταιρία Μηχανογραφικών Εφαρμογών και ΔΕΛΤΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πληροφορικής με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 69, παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.
5. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και των πληρεξουσίων του για τη συγχώνευση των εταιριών SINGULAR Ανώνυμος Εταιρία Μηχανογραφικών Εφαρμογών και ΔΕΛΤΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πληροφορικής με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
6. Εξουσιοδότηση εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως συγχωνεύσεως και για την διενέργεια κάθε άλλης πράξεως ή δηλώσεως που απαιτείται για το σκοπό αυτό.
ΟΤΕ Α.Ε.
Ειδική Συνέλευση των εκτός του Δημοσίου Μετόχων της εταιρίας, στις 5/4/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, στο Μαρούσι, Κηφισίας 99, στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ για την εκλογή ενός εκπροσώπου των μετόχων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, καθώς και του αναπληρωτού του, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2γ και 11 του Καταστατικού του Οργανισμού.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 9/4/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση των σχεδίων της συμβάσεως και της πράξεως συγχωνεύσεως των εταιριών ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ALPHA FINANCE) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., μετά των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, και ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξεως ή δηλώσεως που απαιτείται για το σκοπό αυτό.
2. Εγκριση, κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, των σχεδίων της συμβάσεως και της πράξεως συγχωνεύσεως των εταιριών ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ALPHA FINANCE) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) με το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, λόγω απορροφήσεως της, και έκδοση, σε άϋλη μορφή, 22.950.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ. 1.564 σε δρχ. 1.400, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και χορήγηση ανεκκλήτου εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.
4. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων του για τη συγχώνευση των εταιριών ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
5. Συμπλήρωση και Τροποποίηση της Αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 11/4/2000 για τη διάθεση δικαιωμάτων προαιρέσεως επί μετοχών της Τραπέζης σε Στελέχη της.
6. Εγκριση, κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, του προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως επί μετοχών της Τραπέζης σε Στελέχη της.
