ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/4/2001, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2000 (1/1/2000 έως 31/12/2000).
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2000 (1/1/2000 – έως 31/12/2000). Εγκριση καταβολής μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2000 (1/1/2000 έως 31/12/2000).
4. Εγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διοικητή και των Υποδιοικητών για την εταιρική χρήση 2000, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση 2001.
5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του καταστατικού.
7. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του καταστατικού.
8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2001.
9. Ανακοίνωση περί αναπροσαρμογής των άρθρων 4 και 39 του καταστατικού λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζα από τη μετατροπή 1.615.274 Ομολογιών του μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου έκδοσης 1996 σε μετοχές.
10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά δρχ. 9.368.589.200 λόγω αγοράς από την Τράπεζα 6.461.096 ιδίων μετοχών από τη Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Α.Ε. (ΔΕΚΑ Α.Ε.), σύμφωνα με την από 13/12/2000 σύμβαση που κυρώθηκε με νόμο, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και των δεικτών της Τράπεζας. Ακύρωση των ως άνω μετοχών συνεπεία της μειώσεως. Μείωση κατά το ποσό των δρχ. 78.331.746.808 του αποθεματικού Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του καταστατικού συνεπεία της άνω μειώσεως του κεφαλαίου.
11. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό δρχ. 19.016.207.686 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 1.450 σε δρχ. 1533,375 από κεφαλαιοποίηση: α) ποσού δρχ. 10.637.258.098 από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της σύμφωνα με τον ν. 2065/1992, και β) ποσού δρχ. 8.378.949.588 από αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού συνεπεία της άνω αύξησης.
12. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και σε ευρώ δυνάμει του ν. 2842/2000. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/4/2001, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 15:30, στην έδρα της εταιρίας στο 5ο χιλ. Λ. Βάρης – Κορωπίου στην θέση Σταμάτη Μίχα Κορωπί, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή, έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας και του ενοποιημένου Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της 19ης εταιρικής χρήσης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2000 έως 31/12/2000, καθώς και των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της 3ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2000 έως 31/12/2000.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 19ης εταιρικής χρήσης.
3. Εγκριση των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένων πράξεων και χορηγηθέντων πληρεξουσίων από 1/1/2000 έως 31/12/2000.
4. Εγκριση του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τρόπου διάθεσης κερδών της 19ης εταιρικής χρήσης και των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2001 από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και καθορισμός αμοιβής τους.
6. Εγκριση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί μετόχων της εταιρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο προσωπικό, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13 και το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/4/2001, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Κορωπί Αττικής (5ο χιλ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αγορά από την εταιρία ιδίων μετοχών αυτής για την στήριξη της τιμής της μετοχής της.
2. Μερική τροποποίηση του τρόπου διάθεσης των κεφαλαίων, που προέκυψαν από την αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής της 24/9/1999.
3. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την εξαγορά εταιριών και την συμμετοχή αυτής σε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών της.
4. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την εξαγορά εταιριών και την συμμετοχή της εταιρίας σε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών αυτών ως και για την συνεργασία της εταιρίας με εταιρίες του αυτού ή συναφούς σκοπού.
