ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 18/4/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, στα γραφεία της εταιρίας, Λεωφ. Εγνατίας 154 στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση μερικής τροποποίησης του τρόπου διάθεσης των κεφαλαίων που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, καθώς και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάφορες ανακοινώσεις.
INTERINVEST Δ.Ε.Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 19/4/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 7 (8ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση οικονομικών καταστάσεων και διαθέσεων κερδών της 9ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2000, μετά από ανάγνωση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1/2000 – 31/12/2000.
3. Εγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός αμοιβών επόμενης χρήσης.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2001 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Αγορά ιδίων μετοχών για τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της εταιρίας (άρθρο 69 του Ν. 1969/91 και άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920).
6. Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της εταιρίας.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 19/4/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρίας στοπ Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 117 και Αγ. Κωνσταντίνου 57 – 61, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση του Σχεδίου Σύμβασης και της Πράξης Διάσπασης της ΔΕΜΚΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. δια απορροφήσεως από τις ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. και INTERFINANCES SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α.Ε. μετά από ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών των Ορκωτών Ελεγκτών, και ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης και τη Διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης ή πράξης που απαιτείται για το σκοπό αυτό.
2. Εγκριση, κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, του Σχεδίου Σύμβασης και της Πράξης Διάσπασης της ΔΕΜΚΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. δια απορροφήσεως από τις ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. και INTERFINANCES SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α.Ε.
3. Αύξηση κατά ποσό δρχ. 13.184.000.000, και ταυτόχρονη ισόποση μείωση, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας συνεπεία απόκτησης 32.960.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας 13.184.000.000 (άρθρα 16 και 85 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920), Ενεκα Διάσπασης της ΔΕΜΚΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. δια απορροφήσεως από τις ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. και INTERFINANCES SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α.Ε., και Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
4. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτού σχετικά με τη διάσπαση της ΔΕΜΚΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. δια απορροφήσεως από τις ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. και INTERFINANCES SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 19/4/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Αγ. Παρασκευής 36 – 38, στον Δήμο Περιστερίου Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 1/1/2000 έως 31/12/2000 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση του πίνακα Διαθέσεως Κερδών της χρήσης 2000.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2000, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1/1/2001 έως 31/12/2001 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2001.
5. Ενημέρωση και έγκριση αλλαγής του τρόπου διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 340 δρχ. με κεφαλαιοποίηση της καταβεβλημένης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
7. Ενημέρωση και λήψη απόφασης αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 2190.
