Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31/12/2019 κατά την οποία παρευρέθηκαν 5 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,17% των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:
1. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα τη θέση του θανόντος Αντώνη Λιβάνη ως Μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας να καταλάβει ο Δρ Θεμιστοκλής Λαζαρίδης του Γεωργίου, γεννηθείς στη Φλώρινα το 1969, οικονομολόγος, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 849053, κάτοικος Λάρισας, οδός Βαλαωρίτου 8, με ΑΦΜ 072694737 ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος καθώς και ως μέλος της επιτροπής ελέγχου.
2. Τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 του καταστατικού σύμφωνα με τον νέο νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών (4548/2018). Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού θα δημοσιευθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν υπάρχουν.
