Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6.11.2019:
Α. Εξέλεξε νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τη Γενική Συνέλευση και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:
- Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρο του Δ.Σ
- Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
- Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος.
- Σοφία Βακάκη του Απόστολου-Ευάγγελου, Εκτελεστικό Μέλος.
- Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Β. Εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Μέλη της Επιτροπής είναι οι εξής:
- Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
