MULTIRAMA A.E.B.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 27/4/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στον Αγιο Στέφανο Αττικής, 23 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση της εκλογής με απόφαση του Δ.Σ. ενός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2000 – 31/12/2000 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2000 – 31/12/2000.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/1/2001 – 31/12/2001.
5. Εγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσης 1/1/2000 – 31/12/2000 και καθορισμός ύψους των αμοιβών των μελών Δ.Σ. χρήσης 2001.
6. Εγκριση του από 31/3/2000 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφηθείσας εταιρίας MULTIRAMA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της για την διαχειριστική χρήση που έληξε.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών μη διατεθέντων κερδών με παραίτηση των παλαιών μετόχων υπέρ των εργαζομένων της εταιρίας και των εργαζομένων στις συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιριών για την επίτευξη της απαιτουμένης από το Ν. 2651/1998 διασποράς μετοχών.
8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
9. Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρίας.
10. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.
