Η Εταιρεία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY Α.Ε'' ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Σεπτεμβρίου 2019, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Κονίτσης αρ. 11Β, Μαρούσι), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.578.930 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 54,22% επί του συνόλου των 26.889.280 (μετά την αφαίρεση των 455.840 μετοχών) Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996, 455.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.
Επί του 1ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της Quality & Reliability A.E. χρήσεως 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών.
Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκαν ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) της Quality & Reliability A.E. καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ' αυτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.578.930
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,22%
Έγκυρα: 14.578.930
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 14.578.930 (54,22%)
Κατά: 0 (0,00%)
Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
Επί του 2ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Έγκριση συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018, κατ' άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2018 και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.578.930
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,22%
Έγκυρα: 14.578.930
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 14.578.930 (54,22%)
Κατά: 0 (0,00%)
Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
Επί του 3ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2018 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2019-2020 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
Εγκρίθηκε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018. Εγκρίθηκε ομόφωνα η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2019-31.12.2019 και συγκεκριμένα:
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος 25.000 ευρώ.
- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 25.000 ευρώ.
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ, Εντεταλμένο Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 25.000 ευρώ.
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ , Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, 25.000 ευρώ.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.578.930
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,22%
Έγκυρα: 14.578.930
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 14.578.930 (54,22%)
Κατά: 0 (0,00%)
Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
Επί του 4ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της Q & R A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2019 - 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «BDO ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173 για τη χρήση 1/1/2019 -31/12/2019 και ορίστηκε η αμοιβή της. Περαιτέρω, διορίσθηκαν ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ο αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.578.930
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,22%
Έγκυρα: 14.578.930
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 14.578.930 (54,22%)
Κατά: 0 (0,00%)
Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
Επί του 5ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε ομόφωνα να παραμείνουν τα ίδια με ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφαση. Συνεπώς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου,
- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη,
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου,
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ του Ηρακλέους,
- ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ, του Αντωνίου,
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.578.930
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,22%
Έγκυρα: 14.578.930
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 14.578.930 (54,22%)
Κατά: 0 (0,00%)
Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
Επί του 6 ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το ποσό των 3.852.206,40 ευρώ έως το ποσό των 5.302.206,40 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,14 ευρώ έως 0,19 ευρώ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. H ανωτέρω μείωση θα πραγματοποιηθεί με το συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας. Το μέτρο της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κρίνεται το πλέον κατάλληλο, και ενδεικνυόμενο όσον αφορά στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 119 Ν. 4548/2018 (όπως εξάλλου αποτελούσε το πλέον κατάλληλο μέτρο στην περίπτωση της προϊσχύουσας όμοιας διάταξης του άρθρου 47 Ν. 2190/1920) προκειμένου η Εταιρεία να μην εμπίπτει πλέον στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 119 Ν. 4548/2018.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018 αποφασίζει ομόφωνα κατ' αποδοχή της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με ψήφους 14.578.930υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 54,22% επί του μετοχικού κεφαλαίου και με ποσοστό 100% επί των παριστάμενων μετόχων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (5.302.206,40 ευρώ) , με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά ποσό δέκα εννέα λεπτών του ευρώ (0,19 ευρώ) και συγκεκριμένα από το ποσό σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47 ευρώ) σε είκοσι οκτώ λεπτά του ευρώ (0,28 ευρώ) με τον συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας. Βάσει της ανωτέρω απόφασης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται πλέον από το ποσό των 12.852.206,40 ευρώ στο ποσό των 7.550.000,00 ευρώ.
Προς τούτο η Γενική Συνέλευση παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατόπιν τούτων το άρθρο 5 του Καταστατικού τροποποιείται ως εξής:
H ανωτέρω μείωση θα πραγματοποιηθεί με συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας. Σκοπός της εταιρείας με την ανωτέρω μείωση είναι να μην εμπίπτει πλέον στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα κατ' αποδοχή της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (5.302.206,40 ευρώ), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εννέα λεπτών του ευρώ (0,19 ευρώ) και συγκεκριμένα από το ποσό των σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47 ευρώ) σε είκοσι οκτώ λεπτά του ευρώ (0,28 ευρώ) και με το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, προς συμψηφισμό με σωρευμένες λογιστικές ζημιές της εταιρείας. Βάσει της ανωτέρω απόφασης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον από το ποσό των 12.852.206,40 ευρώ στο ποσό των 7.550.000,00 ευρώ. Τέλος παρασχέθηκαν αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.578.930
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,22%
Έγκυρα: 14.578.930
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 14.578.930 (54,22%)
Κατά: 0 (0,00%)
Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
Επί του 7ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.
Παρασχέθηκε με ομόφωνη απόφαση η άδεια της Γενικής Συνέλευσης προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, ανεξαρτήτως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.578.930
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,22%
Έγκυρα: 14.578.930
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 14.578.930 (54,22%)
Κατά: 0 (0,00%)
Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
Θέμα 8ο Ημερησίας Διατάξεως.
Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η πολιτική αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.578.930
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,22%
Έγκυρα: 14.578.930
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 14.578.930 (54,22%)
Κατά: 0 (0,00%)
Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
Θέμα 9ο Ημερησίας Διατάξεως.
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου, ως προτάθηκαν, καθώς και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, προς εναρμόνισή του με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.578.930
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,22%
Έγκυρα: 14.578.930
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 14.578.930 (54,22%)
Κατά: 0 (0,00%)
Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
Θέμα 10ο Ημερησίας Διατάξεως.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Εταιρεία ξεκίνησε και παρέχει δύο (2) ολοκληρωμένες λύσεις υπό την μορφή υπηρεσίας (Cloud SaS) που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω Cloud SaS λύσεις:
- Σύστημα διαχείρισης μισθοδοσίας και προσωπικού.
- Σύστημα e – invoicing.
Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να επισκεφτούν το site της Εταιρείας. Τέλος η Εταιρεία αναπτύσσει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την παροχή Cloud λύσεων στον ιδιωτικό τομέα.
