H εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 27η Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος.
Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 19 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 6.678.562 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 7.085.888, ήτοι ποσοστό 94,25% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 5.420.569 υπέρ, ήτοι ποσοστό 76,49% του μετοχικού κεφαλαίου και 1.257.993 κατά, ήτοι ποσοστό 17,75% του μετοχικού κεφαλαίου, κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως κάτωθι:
1) Στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2018 – 31.12.2018.
2) Στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2018 – 31.12.2018.
3) Στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εκλέχθηκε ομόφωνα Νόμιμος Ελεγκτής για τη χρήση 2019 ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15081) και ορίστηκε η αμοιβή του. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορηγηθείσα στους απερχόμενους ελεγκτές αμοιβή για τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018.
4) Στο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.01.2018 - 31.12.2018 και αποφασίστηκε η μη ανανέωση της σύμβασής του.
5) Στο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εξελέγη νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Χιώτη Καλλιόπη του Εμμανουήλ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Σταύρου Δρυμώνα και ανανεώθηκε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου για πέντε (5) έτη, που απαρτίζουν οι κάτωθι:
1. Νικόλαος – Δαούλης Ρεμαντάς του Δημητρίου,
2. Αντώνιος Δαρμής του Βασιλείου,
3. Δημήτριος Ρεμαντάς του Νικολάου,
4. Αφροδίτη Πετρίδου του Ναπολέοντος, και
5. Καλλιόπη Χιώτη του Εμμανουήλ.
Ταύρος, 27/09/2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
