ΑΕΓΕΚ Α.Ε.
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, την 14/02/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, στο Δήμο Αμαρουσίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση (α) του από 02.12.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία-ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΕΓΕΚ-Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων, (β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης - κατ' άρθρο 69 του ν. 2190/1920, καθώς και της Έκθεσης - κατ' άρθρο 289 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, και (γ) των κατ' άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 εκθέσεων για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δύο απορροφουμένων εταιριών, ήτοι για την πρώτη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών BAKER TILLY HELLAS AE, για την δεύτερη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, οι οποίοι διενήργησαν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, όπως εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των απορροφούμενων εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005. 2. Έγκριση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και "Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία-ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1933. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου των απορροφούμενων εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και "Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία-ΜΕΤΩΝ ΑΕ λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, και (β) με την κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης. 5. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της συνελεύσεως. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία. Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306056, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Β/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 14/02/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, στο Δήμο Αμαρουσίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση (α) του από 02.12.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία-ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΕΓΕΚ-Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων, (β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης - κατ' άρθρο 69 του ν. 2190/1920, καθώς και της Έκθεσης - κατ' άρθρο 289 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, και (γ) των κατ' άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 εκθέσεων για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δύο απορροφουμένων εταιριών, ήτοι για την πρώτη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών BAKER TILLY HELLAS AE, για την δεύτερη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, οι οποίοι διενήργησαν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, όπως εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των απορροφούμενων εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005. 2. Έγκριση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία-ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1933. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου των απορροφούμενων εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και "Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία-ΜΕΤΩΝ ΑΕ λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, και (β) με την κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία. Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306056, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
