ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Eκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 17/02/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας, Αγ. Παρασκευής 36-38, στον Δήμο Περιστερίου Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου. Εξέταση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το είδος του Ομολογιακού Δανείου, ιδίως τη μετατρεψιμότητα αυτού (κοινό, μετατρέψιμο), και την εισαγωγή του προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξειδίκευση των όρων αυτού, την έκδοση του προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης. 2. Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν: 1. Εάν οι μετοχές τους, δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, οδός Αγ. Παρασκευής 36-38, Περιστέρι, (γραφείο μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα 2. Εάν οι μετοχές τους, βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Αγ. Παρασκευής 36-38, Περιστέρι, (γραφείο μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας την βεβαίωση (απόδειξη) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα της κατάθεσης της βεβαιώσεως του Κ.Α.Α. και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης αυτών.
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. *
Eκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 24/02/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρίας, 22ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας, 145 65 ¶γιος Στέφανος με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση εκλογής και επικύρωση της ιδιότητας των νέων μελών Δ.Σ. ως Ανεξάρτητων, Μη Εκτελεστικών και Εκτελεστικών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 2. Προέγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 της πώλησης του συνόλου των μετοχών θυγατρικής εταιρίας στην Εταιρία σε ιδρυτή της. 3. Προέγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 της αγοράς μετοχών θυγατρικής εταιρίας της Εταιρίας από ιδρυτή της και μέλη της οικογένειάς του. 4. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία. 5. Επικύρωση της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διορισμών και Αμοιβών της Εταιρίας. 6. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την υπογραφή και επικύρωση του Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 7. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 και το άρθρο 12 του Καταστατικού 12 του Εταιρίας, οφείλουν να καταθέσουν στο τμήμα μετόχων της εταιρίας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών, μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου.
