ΖΗΝΩΝ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 20/02/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Κανάρη 5, Γλυκά Νερά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σε περίπτωση που εν τέλει δε θα έχει καλυφθεί η αύξηση του Μ.Κ. της εταιρείας έως την ημερομηνία που θα διενεργηθεί η Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας, οδός Κανάρη 5, Γλυκά Νερά Αττικής 153 54, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση: α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαραίτητη πλειοψηφία, θα συγκληθεί η επαναληπτική Συνέλευση την 03.03.2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στην ίδια διεύθυνση.
VETERIN Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/02/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στο Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, (αίθουσα ''ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΙ''), στην Λεωφόρο Συγγρού 89-93, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 2. Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 3. Κατάργηση διάταξης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού. 4. Μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού. 5. Αλλαγή της διάρκειας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού. 6. Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 8. Έγκριση και επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν στην Εταιρία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
Eκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/02/2006, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 16:00, στο Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, (αίθουσα ?ΔΕΛΤΑ?), Λεωφόρος Συγγρού 89-93, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των Σχεδίων, Σύμβασης και Πράξης, Συγχώνευσης της "ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δια Απορρόφησης της "ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", μετ' ακρόαση των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της κατ' άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Έκθεσης και συναφών δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης, πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. 2. Έγκριση, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, των Σχεδίων, Σύμβασης και Πράξης, Συγχώνευσης της "ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' δια Απορρόφησης της "ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ". 3. Ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου: (Α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης δια απορρόφησης, της "ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", (Β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της "ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", λόγω απόσβεσης συνεπεία σύγχυσης, κατά το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των μετοχών που η "ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" κατέχει στη "ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και (Γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού από "την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", για σκοπούς διατήρησης της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών. Έκδοση και διανομή νέων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου και χορήγηση ανέκκλητης εντολής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 4. Έγκριση των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της Εταιρείας στα πλαίσια της ανωτέρω συγχώνευσης. 5. Μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρίας και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 6. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, για σκοπούς λειτουργικότητας, ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων της απορροφώμενης και προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μνεία γίνεται, επίσης, ότι τα προβλεπόμενα από το άρθρο 289 παρ. 1, 2 και 5 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών στοιχεία και πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/02/2006 και ώρα 10:00, στη Μυτιλήνη, στην αίθουσα του Κινηματοθεάτρου ΑΡΙΩΝ, οδός Σμύρνης 9, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση για τη αλλαγή της χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους 3.530.000 ευρώ που προήλθαν από την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2005 για την χρηματοδότηση μέρους του προγράμματος αντικατάστασης των κυρίων μηχανών του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ και προγράμματος προσθηκών, βελτιώσεων στα Ε/Γ -Ο/Γ ΜΥΤΙΛΗΝΗ και Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ. 2. Υιοθέτηση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε υπαλλήλους της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε το ΔΣ να αποτελείται από 7 έως 9 μέλη. 4. Επικύρωση της εκλογής του κ. Ανδρέα Δημητρουλόπουλου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεση. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Λήψη απόφασης για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ. από τον κ. Απόστολο Βεντούρη και νομικά πρόσωπα και λήψη σχετικής έγκρισης σύμφωνα με το Αρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Λοιπές ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ελ. Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη), πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, τα παρακάτω έγγραφα: Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και έχουν Χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) στο Σ.Α.Τ. θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση που εκδίδει το Κ.Α.Α. μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν Χειριστή αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κ.Α.Α., και να προσκομίσουν την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Όσοι δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα αποθετήρια τους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά της εν λόγω κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
