ΕΤΕΒΑ Α.Ε.
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 2/5/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα (Λεωφ. Αμαλίας 12 – 14), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Συγχώνευση της Τράπεζας και της ανώνυμης εταιρίας ‘Ελληνική Εφοπλιστική Εταιρία Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρία’ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας συνεπεία της ανωτέρω συγχωνεύσεως. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, σύμφωνα με το ν. 2842/2000. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Β/ Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, στις 2/5/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα (Λεωφ. Αμαλίας 12 – 14), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση της συγχωνεύσεως της Τράπεζας και της ανώνυμης εταιρίας ‘Ελληνική Εφοπλιστική Εταιρία Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρία’ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. 2. Εγκριση αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας συνεπεία της ανωτέρω συγχωνεύσεως. 3. Εγκριση αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί: α) αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, σύμφωνα με το ν. 2842/2000. Γ/ Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών (Κομιστών Ομολόγων) της Τράπεζας, στις 2/5/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα (Λεωφ. Αμαλίας 12 – 14), με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εγκριση της συγχωνεύσεως της Τράπεζας και της ανώνυμης εταιρίας ‘Ελληνική Εφοπλιστική Εταιρία Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρία’ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 4/5/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας, στη θέση Λουτρό Αχαρνών, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει
