ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/03/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης με την οδό Πατριάρχου Γρηγορίου 1 - 3, στη Γλυφάδα Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση συμβάσεως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου. 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας των μελών του ως ανεξάρτητων ή μη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002. 4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Τροποποίηση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν οι κ.κ. μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το Κ.Α.Α., καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Λεωφ. Βουλιαγμένης και Πατριάρχου Γρηγορίου 1 - 3, Γλυφάδα Αττικής) πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
