ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 07/03/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, Σταδίου 22, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 2. Τροποποίηση του άρθρου 28 του Καταστατικού. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε, εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. - και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (Βουκουρεστίου 16, Αθήνα, τηλ. 210 3670900) ή στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias - είτε στο Τμήμα Μετόχων (Σανταρόζα 5, Αθήνα, τηλ. 210 3357158-9) είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα αυτής - τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 18/03/2006, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στη Μάνδρα Αττικής (οδός Λούτσας & Πελοποννήσου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ευρώ 3.183.651, ως εξής: (α) εν μέρει κατά ποσό ευρώ 1.768.695 με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από ευρώ 0,30 που είναι σήμερα σε ευρώ 0,40 η οποία θα καλυφθεί με ισόποση κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον, και (β) εν μέρει κατά ποσό ευρώ 1.414.956 με την έκδοση 3.537.390 νέων δωρεάν μετοχών, με ονομαστική αξία ευρώ 0,40 και τη διανομή μιας (1) νέας δωρεάν μετοχής για κάθε 5 παλαιές, η οποία αύξηση θα καλυφθεί αφενός κατά ποσό ευρώ 1.061.217 με κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού και αφετέρου κατά ποσό ευρώ 353.739 με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας λόγω των αποφάσεων αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 3. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού, για τη διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας σε συναφή προς τον κύριο σκοπό της αντικείμενα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της Εταιρίας και τον νόμο, τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση που προκηρύσσεται, πρέπει να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας (οδός Λούτσας & Πελοποννήσου, Μάνδρα Αττικής) σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 ν.2396/1996, ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του ΚΑΑ.
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/03/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2005 - 31.12.2005) μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 13η Εταιρική Χρήση (1.1.2005 - 31.12.2005). 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 13η Εταιρική Χρήση (1.1.2005 - 31.12.2005). 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. 7. Προσαρμογή όρων σύμβασης μεταξύ της Αιολικής Α.Ε.Ε.Χ. και του Συμβούλου βάσει του άρθρου 32 του Ν. 3371/05 και έγκριση αυτών. 8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Εταιρεία σχετική βεβαίωση από το ΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί στη βεβαίωση του ΚΑΑ, η οποία να βεβαιώνει στον μέτοχο την μετοχική του ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών του, καθώς και τα πληρεξούσια ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους.
